LD — AGM Information 2016

May 10, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3588 通嘉　公司提供

序號	1	發言日期	105/05/10	發言時間	16:58:32
發言人	黃雅卿	發言人職稱	財會資深處長	發言人電話	03-5543588
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/05/10
說明	1.董事會決議日期:105/05/10 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓) 4.召集事由: (1)討論事項(一) A.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)報告事項 A.一○四年度營業報告。 B.一○四年度監察人審查報告。 C.一○四年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (3)承認事項 A.一○四年度營業報告書及財務報表案。 B.一○四年度盈餘分配案。 (4)討論事項(二) A.資本公積發放現金案。(新增) B.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 C.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 D.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 E.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 F.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 G.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。 H.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 I.本公司發行一○五年度限制員工權利新股案。(新增) (5)選舉事項 A.本公司董事改選案，並設置審計委員會。 (6)討論事項(三) A.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 (7)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: 依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定，本公司受理股東書面提案及 提名期間：一○五年四月十五日至一○五年四月二十五日(上午九時至下午四時)； 受理處所：本公司（新竹縣竹北市台元二街1號4樓之1）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.