LD — AGM Information 2015

Jun 30, 2015

通嘉科技股份有限公司

一○四年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

案由：一 〇 三年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

【董事會提】

• 一 一

• 說明： ( ) 〇 三年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及高逸 欣會計師查核完竣並出具無保留意見之查核報告。

  • ( 二 ) 一○三年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手 ～

  • 冊第 6 頁附件一及第 13 26 頁附件四。

決議：

第二案

案由：一○三年度盈餘分配案，敬請承認。

【董事會提】

• 一

• 說明： ( ) 一○三年度盈餘分配案，業經本公司一○四年三月二十六日董事會決 議通過，每股配發現金股利2元，現金股利分派採「分配至元為止， 元以下無條件捨去」之計算方式，其畸零款合計數計入本公司之其他 收入，並俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及發放 日等相關事宜。

  • (二)嗣後如因買回本公司股份、限制員工權利新股收回、庫藏股轉讓或註 銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流 通在外股份數量，配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事 會全權處理。

  • (三) 一○三年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第27頁附件五。

決議：

討論事項

第一案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，敬請 討論。

【董事會提】

• 一

• 說明： ( ) 依據金融監督管理委員會104 年1 月27 日金管證發字第1030051379 號函辦理，配合修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

  • ( 二 ) 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 28 ～ 30 頁附件六。

決議：

第二案

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，敬請 討論。

  - `【董事會提】` 

• 一

• 說明： ( ) 依據金融監督管理委員會104 年1 月27 日金管證發字第1030051379 號函辦理，配合修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。

  • ( 二 ) 「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手 冊第 31 ～ 33 頁附件七。

決議：