LD — AGM Information 2015

Mar 26, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3588 通嘉　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/26	發言時間	17:43:58
發言人	黃雅卿	發言人職稱	財務處長	發言人電話	03-578-3588
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/26
說明	1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號(R202會議室) 4.召集事由: （1）報告事項 A.一○三年度營業報告。 B.一○三年度監察人審查報告。 C.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。 （2）承認事項 A.一○三年度營業報告書及財務報表案。 B.一○三年度盈餘分配案。 （3）討論事項 A.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 B.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 （4）臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項: 依公司法第一百七十二條之ㄧ規定，本公司受理股東書面提案期間：一○四年 四月十三日至一○四年四月二十二日(上午九時至下午四時)；受理處所：本公司 (新竹市科學園區展業二路18號4樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.