LD — AGM Information 2014

Jul 7, 2014

通嘉科技股份有限公司

一○三年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

案由：一 〇 二年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

【董事會提】

• 一 一

• 說明： ( ) 〇 二年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及高逸 欣會計師查核完竣並出具無保留意見之查核報告。

• ( 二 ) 一○二年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊 第 5 頁附件一及第 7 ～ 20 頁附件三。

決議：

第二案

案由：一○二年度盈餘分配案，敬請 承認。

【董事會提】

• 一

• 說明： ( ) 一○二年度盈餘分配案，業經本公司一 ○ 三年五月十二日董事會決議 通過，每股配發現金股利 2.0043 元，計算至元為止，元以下捨去，俟 本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相 關事宜。

• ( 二 ) 嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、 員工認股權憑證行使或其他原因，致影響流通在外股份數量，配息率 因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

( 三 ) 一○二年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 21 頁附件四。

討論事項

案由：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案，敬請 討論。

  - 【董事會提】

• 一

• 說明： ( ) 配合金融監督管理委員會修訂「公開發行公司取得或處分資產處理 準則」及實際需要，修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份 條文。

• ( 二 ) 「取得或處分資產作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊 第 22 ～ 24 頁附件五。