Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

LD AGM Information 2013

Jul 12, 2013

52348_rns_2013-07-12_312ba789-4871-45dc-a93e-2356d80269f6.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [109 x 37] intentionally omitted <==

通嘉科技股份有限公司

一 〇 二年股東常會議事錄

時間: 民國一 〇 二年六月二十八日 ( 星期五 ) 上午九時整

地點: 新竹市科學園區展業一路 2(R203 會議室 )

出席: 出席股東及股東代理人所代表之股數共計 29,548,116 股,佔本公司已發行股數 45,036,800 股之 65.61% 。

主席: 李皓民 記錄: 黃雅卿

壹、宣佈開會: 出席股數已達法定數額,主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞: 略。

參、報告事項:

  • 一、 一○一年度營業報告,敬請 鑒核。 ( 請參閱附件一 )

二、一○一年度監察人查核報告,敬請 鑒核。 ( 請參閱附件二 )

三、訂定本公司「誠信經營守則」報告,敬請 鑒核。 ( 請參閱附件三 )

肆、承認事項:

第一案

案由:一○一年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。﹝董事會提﹞

  • 說明: ( ) 一○一年度財務報表,業經勤業眾信聯合會計師事務所高逸欣及林政治會計 師查核完竣並出具無保留意見之查核報告。

  • ( 二 ) 一○一年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表,請參閱附件四。

  • 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由:一○一年度盈餘分配案,敬請 承認。﹝董事會提﹞

  • 說明: ( ) 一○一年度盈餘分配案,業經本公司一 〇 二年五月九日董事會決議通過,每 股配發現金股利 2.2 元,計算至元為止,元以下捨去,俟本次股東常會通過 後,授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

  • ( 二 ) 嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認 股權憑證行使或其他原因,致影響流通在外股份數量,配息率因此發生變動 者,擬提請股東會授權董事會全權處理。

( 三 ) 一○一年度盈餘分配表,請參閱附件五。

  • ( 四 ) 有關本公司首次採用國際財務報導準則,對保留盈餘之影響及提列特別盈餘 公積數額之報告,請參閱盈餘分配表註 4 。

-1-

==> picture [109 x 37] intentionally omitted <==

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

伍、討論暨選舉事項:

第一案

案由:發行限制員工權利新股案,敬請 討論。﹝董事會提﹞

  • 說明: ( ) 本公司擬依「公司法」第 267 條暨「發行人募集與發行有價證券處理準則」 等相關規定,發行限制員工權利新股。

  • () 本次擬發行之限制員工權利新股,發行總額及條件如下:

1. 發行總額:於不超過普通股 1,200,000 股範圍內,擬授權董事會於本股東 會決議日起一年內,依相關法令規定一次或分次申報辦理。

2. 發行條件:

  • (1) 發行價格:每股新台幣 0 元,即無償發行。

  • (2) 既得條件

員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職,並達成本公司要 求之績效條件者,可分別達成既得條件之股份比例如下: 任職屆滿 1 年: 30 % 任職屆滿 2 年: 30 % 任職屆滿 3 年: 40 %

  • (3) 發行股份之種類:本次發行新股為普通股股票。

  • (4) 員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式

     - 遇有未達既得條件者,本公司將依法無償收回所給予之限制員工權利新 股並辦理註銷。另發生繼承時之處理方式,悉依限制員工權利新股發行 辦法相關規定辦理。
    

3. 員工資格條件及得獲配或認購之股數:

  • (1) 以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。

  • (2) 實際被授予員工及可獲得限制員工權利新股之數量,將參酌年資、職等、 工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素,由董 事長核訂,提報董事會同意。惟獲配員工具董事及 () 經理人身分者應先 經薪資報酬委員會同意。

4. 辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 本公司為吸引、留任、激勵優秀人才,並提昇員工向心力,以使公司業務持 續正向、穩定發展,共創公司及股東之最大利益。

5. 可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:

  - `(1)` 可能費用化金額:本次發行限制員工權利新股不超過 `1,200,000` 股,且未達既得條件前不得轉讓,既得期間滿一年、滿二年、滿三年估 計可能費用化金額分別為新台幣 `31,675` 仟元、 `15,385` 仟元、 `7,240` 仟 元 `(` 以無償發行,時價估算係以 `102` 年 `5` 月 `8` 日 `(` 含 `)` 前三十個營業日收 。

  - 盤均價為基礎計算 `)`

  - `(2)` 對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:

  - 、

  - 依既得條件,暫估費用化後每股盈餘可能減少分別為 `EPS 0.69` 、

  - `0.33 0.16 (` 依目前已發行股份 `45,036,800` 股計算加計限制員工權利 新股 `)` 。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限,故對股東權益尚無重大影 響。

-2-

==> picture [109 x 37] intentionally omitted <==

  • () 本案通過後,授權董事會依相關法令規定,訂定本公司限制員工權利新股發 行辦法,發行辦法如因法令變更或主管機關核定需為變更時,授權董事長全 權處理之。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案,敬請 討論。﹝董事會提﹞

  • 說明: ( ) 依據金融監督管理委員會一 〇 一年七月六日金管證審字第 1010029874 號函, 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

  • () 「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表,請參閱附件六。

  • 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

案由:修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案,敬請 討論。﹝董事會提﹞

  • 說明: ( ) 依據金融監督管理委員會一 〇 一年七月六日金管證審字第 1010029874 號 函,修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。

  • () 「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表,請參閱附件七。

  • 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案

案由:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案,敬請 討論。﹝董事會提﹞

一 說明: ( ) 配合法令及實際需要,修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。

() 「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表,請參閱附件八。

股東發言及回覆摘要:股東偉詮電子股份有限公司(股東戶號 4741 )提問,

一 問題 ( ) :為何提前改選董監事 ?

主席說明及回覆:為配合公司營運所需,經本公司 102/3/27 董事會全體出席董事決議通 過於本次股東會進行全面改選。

問題 ( 二 ) :委託書徵求費用由誰支付 ? 請監察人進行查核並列入會議記錄。

財務長說明及回覆:委託書徵求費用由聯合徵求之大股東支付與公司無關未列入公司費 用,此事也與監察人無關。

股東發言經主席及財務長說明及回覆後,已獲得股東了解,股東即無其他意見。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

-3-

==> picture [109 x 37] intentionally omitted <==

第五案

案由:全面改選董事及監察人案,敬請 選舉。﹝董事會提﹞

  • 說明: ( ) 第四屆董事及監察人任期原於民國 10361 日屆滿,茲為配合公司營運 所需,擬於本次股東會全面改選董事七人 ( 其中選舉獨立董事三人 ) 及監察人 三人,第四屆董事及監察人視為提前解任。

  • ( 二 ) 第五屆新任董事及監察人任期自 102 年 6 月 28 日起至 105 年 6 月 27 日止, 任期三年。原任董事及監察人,任期至本次股東常會完成時止。

  • ( 三 ) 本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」規定辦理。

選舉結果:

董事(獨立董事)及監察人當選名單如下:

職 稱 戶號或身分證明
文件編號
股東戶名或姓名 得票權數
董 事 1 李皓民 45,044,129
102 捷能投資股份有限公司
代表人:張仕岦
44,390,825
102 捷能投資股份有限公司
代表人:莊明男
44,356,546
S1206***** 梁從主 44,352,142
獨立董事 Q1017***** 吳重雨 199,238
D1208***** 劉丁仁 199,061
J1007***** 楊建國 198,761
監察人 166 力通投資股份有限公司 25,635,746
C1205***** 游銘富 25,357,906
R1200***** 顏志展 25,354,149

-4-

==> picture [109 x 37] intentionally omitted <==

第六案

案由:解除董事及其代表人競業禁止之限制案,敬請 討論。﹝董事會提﹞

  • 說明: ( 一 ) 依公司法第 209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應 對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。

  • ( 二 ) 考量全面改選之董事,若於未來擔任與本公司營業項目相符或類似之關係企 業及他公司之董事一職,將產生競業行為之疑慮;另為配合本公司業務持續 擴展之需求,爰依法提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁 止之限制。

( 三 ) 解除董事競業情形如下:

董 事 兼任公司名稱 擔任職務
李皓民 捷能投資股份有限公司 董 事 長
梁從主 可成科技股份有限公司 董 事
偉訓科技股份有限公司 董 事
吳重雨 創意電子股份有限公司 獨立董事
聯發科技股份有限公司 獨立董事
晶焱科技股份有限公司 獨立董事

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

  • 陸、臨時動議: 經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。

柒、散會: 主席宣佈散會。

-5-

����

�����������

�����������

�������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������

�����

����� � ���������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� �����������������������������������

��������

���������������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������������� �������������������

�����

������������������������������������������������ ������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ���������������������������������

���

���������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �����������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

������������ ������������ ����� �����������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

  • 6 -

����

��������

��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������

���

������������������������

��������������������������������������

���������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [80 x 80] intentionally omitted <==

� � � � � � � � ��

� �

  • 7 -

����

����������

������

  • ���������

    • �������������������������������������� ���������������������������
  • ������������

    • �������������������������������������� �������������������������������������� ����

    • �������������������������������������� ������������������

  • ������������

  • �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

  • ��������������������������������������������� �������������������������������������� ������

  • ���������

  • �������������������������������������� �������������������������������������� �������

  • �����������

  • ��������������������������������������������� �������������������������������������� ��

  • ������������������

    • �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������

    • �� ��������������

    • �� ������������������������������������ ������������

    • �� ������������������������������������

    • �� ������������������������������������ ������������������������

    • �� ������������������������

    • �� �����������������

    • �� ������������������������������������ �������������������������������������

    • �� ������������������������������������

  • 8 -

     - ����������������������������������� ���
    
    • �� �����������
  • ������������������

    • �������������������������������������� ������������������������������

    • �� ������������������������������������ �����������������

    • �� ������������������������������������ ����������������������������������� ���

  • ����������������������������������������

    • �� �������������������������

    • �� ��������������������������

    • �� ��������������������������������

    • �������������������������������������� ���������������������

���������������

  • �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

  • �� ������������������������������������ ��������

  • �� �����������

  • �� �����������������������

  • �� ������������������������������������ ���������

�����������������

  • ��������������������������������������

  • �����������������������������������

  • �� ���������������

  • �� �����������

  • �� �����������������������

  • �� ������������������������������������ ���������

  • �� ����������������������������

����������������

  • �� �����������������

  • �� ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������������������

  • 9 -

�����������

  • ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����

  • ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������������

  • ������������������������������������� �������������

���������������������������

  • �� ����������������������������������� ����������������������������������� ���

  • �� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������

  • ����������

  • �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������

  • ������������������������������

  • �� ���������������

    • ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������������

    • ���������������������������������� ���������������

    • �������������������������������

    • ������������������������

    • ������������������������

    • ����������������������

    • ����������������

    • ������������������

    • �����������������������������

  • �� ��������������

    • ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������
  • �� ������������

    • ����������������������������������� �����������������������������������
  • 10 -

  • �����������������������������

  • �� ���������

  • ����������������������������������� ����������������������

  • ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������

  • ������������������������������������ ����

  • ����������������������������������� ���

�����������������

  • �� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������

  • �� ����������������������������������� ������������������������

  • �� ����������������������������������� ���

  • �� ����������������������������������� ����������������������������������� ����

�������������

  • �������������������������

  • ����������������������������������

  • �������������

  • ���

  • ������������������������������������� ������������������������������������� �����

  • �����������

  • ������������������������������������ ���

  • �������������������

  • ������������������������������������� �������������������������������

-1 1 -

  • ����������

  • ����

  • ����� ������������������������

-1 2 -

����

==> picture [459 x 20] intentionally omitted <==

==> picture [459 x 20] intentionally omitted <==

==> picture [459 x 19] intentionally omitted <==

==> picture [459 x 20] intentionally omitted <==

==> picture [459 x 19] intentionally omitted <==

�������

��������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������

��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ���������

��������������������������������� ����������������������������

������������

==> picture [406 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [146 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 44] intentionally omitted <==

�����������������

������� 0980032818 �

���������������� ������� 0930160267 �

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

-1 3 -

���������� � � � � � ������������������ ���������� ������ ����������� �����������
����������� �����������

� �
� �






� �





� �




����
����
1100
�������
$ 910,689
69
$ 834,910
64
2120
����
$ 99,943
8
$ 100,680
8
1360
�������������
2160
�������������
4,962
-
5,606
-
�������
28,101
2
29,066
2
2170
��������������
1120
��������������
135,100
10
194,798
15
���
32,979
3
37,492
3
1210
������������
125,691
10
113,743
9
2219
��������������
1180
��������������
����
27,249
2
27,062
2
����
1,241
-
3,788
-
21XX
������
165,133
13
170,840
13
1286
��������������
����
12,784
1
5,795
-
2810
���������������
5,037
-
4,317
-
1298
�����������
8,111
1
9,815
1
11XX
������
1,221,717
93
1,191,915
91
2XXX
����
170,170
13
175,157
13
����
���������������
1421
��������������
3110
�������10�����
����
16,004
1
5,550
-
72,000����������

44,915�������44,581
�����������
��
449,148
34
445,808
34
��
����
1545
����
117,648
9
109,184
8
3210
�����������
316,583
24
316,583
25
1561
����
20,746
2
18,043
2
3270
����������
5,396
-
538
-
1631
����
16,653
1
16,674
1
����
15X1
��
155,047
12
143,901
11
3310
������
98,690
8
84,517
6
15X9
����
(
113,449 )
(
9 )
(
97,848 )
(
7 )
3350
�����
279,368
21
282,208
22
1670
�����
773
-
-
-
3420
�������
(
901 )
-
8
-
15XX
�������
42,371
3
46,053
4
3XXX
������
1,148,284
87
1,129,662
87
���� 1820
�����
2,346
-
3,359
-
1830
��������������
36,016
3
31,961
3
1860
��������������
�����
-
-
25,981
2
18XX
������
38,362
3
61,301
5
1XXX
����
$ 1,318,454
100
$ 1,304,819
100
���������
$ 1,318,454
100
$ 1,304,819
100
���������������� �������
�����������
��������

-1 4 -

���������� �����

�����������������������

���������� ������


��

4110����

4190�������

4100�����������

5110������������
5910����

����������

6100
����

6200
����

6300
������

6000
��

6900����

��������

7110
����

7160
���������

7140
����������
�����
7250
����������
�����
7480
��

7100
��








100
63

37

3
6
15

24

13

1
-
-
-

1


2




$1,102,989

20,618)
1,082,371

678,849

403,522


31,476

66,761
158,723

256,960

146,562


10,429

-
-
-
6,397

16,826

$ 996,559

22,899)

973,660

607,226

366,434


34,855

67,358
126,055

228,268

138,166


6,916

6,814

427

315
2,206

16,678

(





















(




















100
62
38
4
7
13
24
14
1
1
-
-
-
2

������

-1 5 -

������

�����

��

��������

7521
����������
��������
7560
���������

7640
����������
�����
7530
��������

7880
��

7500
��

7900����

8110�������������
9600��

��

����������

9750
������

9850
������










$ 9,828

5,186
886

75
-
15,975

147,413
23,790
$ 123,623
� �
$ 3.29

$ 3.22






$ 3.29

$ 3.22



����������������

������� ����������� ��������

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

-1 6 -

���������� ������� ����������������������� ���������� �������


� ���������� �








������ �
� ������ ����� ������ ����� �
� ������� ������
42,509
$ 425,096
$ 316,583
$ -
$ 57,708
$ 355,860
$ 413,568
$ -
$ 1,155,247
-
-
-
-
26,809
(
26,809 )
-
-
-
1,715
17,143
-
-
-
(
17,143 ) (
17,143 )
-
-
-
-
-
-
-
(
171,434 ) (
171,434 )
-
(
171,434 )
357
3,569
-
-
-
-
-
-
3,569
-
-
-
538
-
-
-
-
538
-
-
-
-
-
-
-
8
8

-

-

-

-

-

141,734

141,734

-

141,734
44,581
445,808
316,583
538
84,517
282,208
366,725
8
1,129,662
-
-
-
-
14,173
(
14,173 )
-
-
-
-
-
-
-
-
(
112,290 ) (
112,290 )
-
(
112,290 )
334
3,340
-
-
-
-
-
-
3,340
-
-
-
4,858
-
-
-
-
4,858
-
-
-
-
-
-
-
(
909 ) (
909 )

-

-

-

-

-

123,623

123,623

-

123,623

44,915
$449,148
$316,583
$ 5,396
$ 98,690
$279,368
$378,058
( $ 901 )
$1,148,284
���������������� �����������
��������
���������� ���� ������ �������4% �������40% ������� ��������� ������� ������� ������������� ���� ������ �������25% ������� ��������� ������� ������� ������������� �������
  • 17 -

����������

� � � � �

�����������������������

��������

� � � � �� ����

����������
�� $ 123,623 $ 141,734
����� 39,059 36,167
��������� 4,858 538
�������� 75 -
�������� - ( 427 )
������������ 886 ( 315 )
����������� 9,828 523
�������� 79 5
�������� - 50
�����������
������� 59,698 2,613
�� ( 11,948 ) ( 1,193 )
��������� ( 375 ) ( 3,788 )
����������� 1,704 ( 3,835 )
����� 18,992 6,618
���� ( 737 ) ( 55,938 )
����� ( 644 ) ( 3,466 )
����������� ( 973 ) ( 6,579 )
������������ 187 ( 19,916 )
������� 720 595
���������� 245,032 93,386
����������
�������� - 100,783
������������ - ( 28,756 )
���������� ( 21,191 ) ( 6,065 )
������ ( 18,069 ) ( 18,671 )
�������� 114 -
������� 1,013 2,742
������ ( 22,170 ) ( 21,321 )
������������� ( 60,303 ) 28,712

������

  • 18 -

������

�����
����������
������
�������
����������
����������
������
������
������������
����
�����
��������������
���������
�������
����
���������
�����������
����
�������������
�����������������
�����
( $ 112,290 )

3,340
(108,950)
75,779
834,910
$ 910,689
$ -
$ 4,501
$ 14,529

3,540
$ 18,069
$ 25,092
(
2,922)
$ 22,170
$ -
�����
( $ 171,434 )

3,569
(167,865)
(
45,767 )
880,677
$ 834,910
$ -
$ 9,434
$ 22,211
(
3,540)
$ 18,671
$ 21,321

-
$ 21,321
($ 121)

����������������

������� ����������� ��������

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

  • 19 -

==> picture [459 x 20] intentionally omitted <==

==> picture [459 x 20] intentionally omitted <==

==> picture [459 x 19] intentionally omitted <==

==> picture [459 x 20] intentionally omitted <==

==> picture [459 x 19] intentionally omitted <==

�������

��������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������

==> picture [406 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [146 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 44] intentionally omitted <==

���������������� ������� 0980032818 �

���������������� ������� 0930160267 �

==> picture [467 x 11] intentionally omitted <==

-2 0 -

�������������� ������� ����������
������������������
������ ����������� �����������
����������� �����������

� �
� �






� �





� �




����
����
1100
�������
$ 926,574
70
$ 841,354
64
2120
����
$ 100,001
8
$ 100,694
8
1360
�������������
2160
�������������
4,962
-
5,606
-
�������
28,101
2
29,066
2
2170
��������������
1120
��������������
135,100
10
194,798
15
��
32,993
3
37,492
3
1160
������������
140
-
-
-
2219
��������������
1210
������������
125,691
10
113,743
9
����
27,249

2

27,062

2
1286
��������������
21XX
������
165,205

13

170,854

13
����
12,784
1
5,795
-
1298
�����������
8,395

1
9,830

1
2810
���������������
5,037

-

4,317

-
11XX
������
1,236,785

94
1,194,586

91

2XXX
����
170,242

13

175,171

13
����������� 1545
����
117,994
9
109,184
8
���������������
1561
����
20,746
2
18,043
1
3110
�������10�����
1631
����
16,653

1
19,333

2
72,000����������
15X1
��
155,393
12
146,560
11
44,915�������44,581
15X9
����
(
113,461 )
(
9 )
(
97,892 )
(
7 )
��
449,148
34
445,808
34
1670
����������
1,438

-
-

-
����
15XX
�������
43,370

3
48,668

4
3210
�����������
316,583
24
316,583
25

3271
����������
5,396
-
538
-
����
����
1820
�����
2,355
-
3,359
-
3310
������
98,690
8
84,517
6
1830
��������������
36,016
3
32,239
3
3350
�����
279,368
21
282,208
22
1860
��������������
3320
�������
(
901 )

-

8

-
�����
-

-
25,981

2
3XXX
������
1,148,284

87
1,129,662

87
18XX
������
38,371

3
61,579

5
1XXX
����
$ 1,318,526
100
$ 1,304,833
100
���������
$ 1,318,526
100
$1,304,833
100
������������������ �������
�����������
��������

-2 1 -

�������������� �����

�����������������������

����������� �������


��

4110����

4190�������

4100�����������

5110������������
5910����

����������

6100
����

6200
����

6300
������

6000
��

6900����

��������

7110
����

7160
���������

7140
����������
�����
7250
����������
�����
7480
��

7100
��








100
63

37

3
6
15

24

13

1
-
-
-

-


1




$1,102,989

20,618)
1,082,371

678,849

403,522


36,462

66,850
163,728

267,040

136,482


10,737

-
-
-
6,397

17,134

$ 996,559

22,899)

973,660

607,226

366,434


35,333

67,385
126,055

228,773

137,661


6,916

6,814

427

315
2,206

16,678

(





















(




















100
62
38
4
7
13
24
14
1
1
-
-
-
2

������

-2 2 -

������

�����

��

��������

7560
����

7640
����������
���
7530
��������

7880
��

7500
��

7900����

8110�������������
9600����

��

������������
9750
��������

9850
��������









$ 5,242
886

75
-
6,203

147,413
23,790
$ 123,623
� �
$ 3.29

$ 3.22






$ 3.29

$ 3.22



������������������

������� ����������� ��������

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

-2 3 -

�������������� ��������� ��������
�����������������������



� ���������� �








� �


������ �
� ������ ����� ������ ����� �
� �

� ������
42,509
$ 425,096
$ 316,583
$ -
$ 57,708
$ 355,860
$ 413,568
$ -
$1,155,247
-
-
-
-
26,809
(
26,809 )
-
-
-
1,715
17,143
-
-
-
(
17,143 ) (
17,143 )
-
-
-
-
-
-
-
(
171,434 ) (
171,434 )
-
(
171,434 )
357
3,569
-
-
-
-
-
-
3,569
-
-
-
538
-
-
-
-
538
-
-
-
-
-
-
-
8
8
-

-

-
-

-
141,734
141,734
-
141,734
44,581
445,808
316,583
538
84,517
282,208
366,725
8
1,129,662
-
-
-
-
14,173
(
14,173 )
-
-
-
-
-
-
-
-
(
112,290 ) (
112,290 )
-
(
112,290 )
334
3,340
-
-
-
-
-
-
3,340
-
-
-
4,858
-
-
-
-
4,858
-
-
-
-
-
-
-
(
909 ) (
909 )
-
-
-
-
-
123,623
123,623

-
123,623
44,915
$449,148
$316,583
$ 5,396
$ 98,690
$ 279,368
$ 378,058
( $ 901 )
$1,148,284
������������������ �����������
��������
���������� ���� ������ �������4% �������40% ������� ��������� ������� ��������� ������������� ���� ������ �������25% ������� ��������� ������� ��������� ������������� �������

-2 4 -

�������������� ������� �����������������������

����������
����
�����
���������
��������
��������
������������
��������
��������
�����������
�������
��
�����������
�����
����
�����
�����������
������������
�������
����������
����������
��������
������������
������
��������
�������
������
�������������
����������
������
�������
����������
��������
�����
�����
$ 123,623
$ 141,734
39,020
36,219
4,858
538
75
-
-
(
427 )
886
(
315 )
79
5
-
50
59,698
2,613
(
11,948 )
(
1,193 )
1,295
(
3,850 )
18,992
6,618
(
693 )
(
55,924 )
(
644 )
(
3,466 )
(
959 )
(
6,579 )
187
(
19,916 )

720

595
235,189

96,702
-
100,783
-
(
28,756 )
(
19,086 )
(
21,316 )
114
-
1,004
2,742
(
22,170)
(
21,606)
(
40,138)

31,847
( 112,290 )
( 171,434 )

3,340

3,569
(108,950)
(167,865)
��������
�����
�����
$ 123,623
$ 141,734
39,020
36,219
4,858
538
75
-
-
(
427 )
886
(
315 )
79
5
-
50
59,698
2,613
(
11,948 )
(
1,193 )
1,295
(
3,850 )
18,992
6,618
(
693 )
(
55,924 )
(
644 )
(
3,466 )
(
959 )
(
6,579 )
187
(
19,916 )

720

595
235,189

96,702
-
100,783
-
(
28,756 )
(
19,086 )
(
21,316 )
114
-
1,004
2,742
(
22,170)
(
21,606)
(
40,138)

31,847
( 112,290 )
( 171,434 )

3,340

3,569
(108,950)
(167,865)
$ 141,734
36,219
538
-
(
427 )
(
315 )
5
50
2,613
(
1,193 )
(
3,850 )
6,618
(
55,924 )
(
3,466 )
(
6,579 )
(
19,916 )

595

96,702
100,783
(
28,756 )
(
21,316 )
-
2,742
(
21,606)

31,847
( 171,434 )

3,569
(167,865)

�����

-2 5 -

������

�����
�����
����������
������
������
������������
����
�����
��������������
��������
�����������
����
�������������
�����������������
����
$ 881)
85,220
841,354
$ 926,574
$ -
$ 4,501
$ 15,546
3,540
$ 19,086
$ -
�����
(







($ 7)
(
39,323 )
880,677
$ 841,354
$ -
$ 9,434
$ 24,856
(
3,540)
$ 21,316
($ 121)

������������������

������� ����������� ��������

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

-2 6 -

���������� ���
����������
��:����
�� ��
������
123,623,342
�:
�������� (900,471)
��10������� (12,362,334)
������� 110,360,537
�:������� 155,744,600
������� 266,105,137
����:
�:
����-��(��2.2�) (99,080,960)
�������
167,024,177
�1����������22,279,872�
�����
���2,575,552�
���������������������������������������
���������
���������������������������������
����������������������
��������������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������� �����
����������������������������������� �����
����������������������������������������
�����������

���������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

���������� ���������� ���������

  • 27 -

����

�����������������

����������������������

�� ����� ����� ��
��� �������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����
�������
������������������
������������������
������������������
����������������
���
���
���
���
��
��
��� �����������
�����������������
�����������������
�����������������
��������������
������������������
���������������
������
������������������
��������������
������������������
���������������
���������������
�����������
������������������
������������������
������������������
�����������
�������������������
����������������
����
�������������������
�������������
�������������������
���������������
���������������
���������������
��
���
���
��� ��������������
������������������
���������������
���������������
���������������
��������������
��
�����������������
���������������
���������������
���������������
���������
�����������������
���������������
��������������
���������������
����
��������������
�������������������
����������������
����������������
����������������
������������
�������������������
����������������
����������������
����������������
����
�������������������
����������������
����������������
��������������
������������������
���
���
������������������
���������
  • 28 -
�� ����� ����� ��
���� �����������������
����������������
����������������
�����������������
����������������
������������������
������������������
������������������
��������
���
���
���� ����
�����������������
���������
����
������������������
������������������
����������
������������������
���
���
������������������
�����������������
���� �����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������
���
���
���
  • 29 -

�����������

��������������������

����

�� ����� ����� ��
��� �������
����������������
����������������
����������������
����������������
�������
�������
����������������
����������������
����������������
����������������
����
�����
�����
����
��
��� ����
�������������
����������������
��������������
��������������
��������������
�����
����������������
��������������
���
����������������
�������������
����������������
�������������
��
����
�������������
����������������
��������������
��������������
��������������
�����
����������������
��������������
���
����������������
�������������
����������������
�������������
��
����
��� �������
���������������
�����
����������������
��������������
������������
����������������
��������������
��������
�������
���������������
�����
����������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��
����������������
��������������
��������
�����

-3 0 -

�� ����� ����� ����� ��
��� �������
����������������
����������������
������������������
����������������
�����������������
����������������
����������������
������������������
����������������
������������������
����������������
�����������������
����������������
������������������
������������������
����������������
����������������
����������������
����������������
�������
�������
����������������
����������������
������������������
����������������
�����������������
����������������
����������������
������������������
����������������
������������������
����������������
�����������������
����������������
������������������
������������������
����������������
����������������
����������������
����������������
�������
����������������
�����
����������������
������������
����
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����
����������������
�����
����������������
�����������������
���������
��� ����������������
����������������
����������������
����������������
����������
������������ ����������������
����������������
����������������
�����������
�����

-3 1 -

�� ����� ����� ����� ����� ��
���� ���� ���� �����
���������������� ����������������
���������� ���������� ������
��������������
����������������
����������������
����������������
�����
���� ���������������� ���������������� �����
�����
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��������������� ���������������
�� �� ��������������
�������

-3 2 -

�����������

����

����������������������

�� ����� ����� ��
��� �������
����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
������
�������
����������������
���������������
���������������
����������������
����������������
����������������
��
����
����
���
��� �����������������
�����������������
�����������������
������������
����������������
����������������
����������������
����������������
��������
����
����
���
��� �����������������
�����������������
�����������������
�����������������
����������������
�����������������
�����������������
������������
�����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
���������������
����������������
����������
����
����
���
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
��������
����������������
�����������������
�����������������
�����������
�����������������
�����������������
�����������������
���

-3 3 -

�� ����� ����� ��
���� �����������������
�����
����������������
����
����������������
�����
���
���
���

-3 4 -