LD — AGM Information 2013

Jul 12, 2013

~~通~~ 嘉

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 通嘉科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 5 8 8 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

委託書使用須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。

• 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

• 三、 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身 分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名 或蓋章即可。

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書 之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景 資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益 金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

通嘉科技股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書

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1. 本匯款申請書請於 股東戶號

102年6月28日(星期五)前 寄達群益金鼎證券股 務代理部。

1. 現金股利發放日俟股 股東戶名

東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。

1. 貴股東原登記帳號無 聯絡電話 誤者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利

選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票

原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

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注意事項

通嘉科技股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 一、貴股東如擬親自出席： 102 年股東常會出席簽到卡 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印 時間：102年6月28日(星期五)上午九時整 鑑或簽名後，於開會當日辦理 地點：新竹市科學園區展業一路2號(R203會議室) 股東戶號： 報到即可，免再寄回。 親自出席簽名或蓋章處 股東戶名： 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會 持有股數： 五日前送達本公司股務代理 代 理 人： 人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

※洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：便利商店商品禮券100元。

• 二、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與 徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託 代理出席領取紀念品之股東，請於102年5月28 日起至102年6月21日止(星期例假日除外)，攜 帶第六聯委託書簽名或蓋章後洽徵求人之全省 徵求場所辦理(徵求場所地址請詳附件)。

• 三、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開 會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡 至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補 發或郵寄。

• 四、紀念品24小時語音查詢專線： ( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9 →按1 →按3 5 8 8

通嘉科技股份有限公司一○二年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一○二年六月二十八日【徵求股數限1,000股(含)以上】

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註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 （http://free.sfib.org.tw/） 查詢。

通嘉科技股份有限公司一○二年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於一○二年六月二十八日(星期五)上午九時整，假新竹市科學園區展業一路2號(R203會議室)，召開一○二年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1.一○一年度營 業報告。2.一○一年度監察人查核報告。3.訂定「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1.一○一年度營業報告書及財務報表案。2.一○一年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉 事項：1.發行限制員工權利新股案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。4.修訂本公司「董事及監察人選 舉辦法」部份條文案。5.全面改選董事及監察人案。6.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、本公司董事會決議通過一○一年度盈餘分配案，擬配發現金股利計新台幣99,080,960元，依除息基準日股東名冊記載持有股數，每股配發2.2元，計算至元為止，元以下捨去，
俟本次股東常會決議通過後，授權由董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

• 三、董事會決議擬發行限制員工權利新股，相關事項說明如下：(一)發行總額：於不超過普通股1,200,000股範圍內，擬授權董事會於本股東會決議日起一年內，依相關法令規定 一次或分次申報辦理。(二)發行條件：1.發行價格：每股新台幣0元，即無償發行。2.既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，並達成本公司要求之績 效條件者，可分別達成既得條件之股份比例如下：任職屆滿1年：30 %、任職屆滿2年：30 %、任職屆滿3年：40 %。3.發行股份之種類：本次發行新股為普通股股票。4.員工未 符既得條件或發生繼承時之處理方式：遇有未達既得條件者，本公司將依法無償收回所給予之限制員工權利新股並辦理註銷。另發生繼承時之處理方式，悉依限制員工權利新 股發行辦法相關規定辦理。(三)員工資格條件及得獲配或認購之股數：1.以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。2.實際被授予員工及可獲得限 制員工權利新股之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核訂，提報董事會同意。惟獲配員工具董事及(或) 經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意。(四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為吸引、留任、激勵優秀人才，並提昇員工向心力，以使公司業務持續正向、 穩定發展，共創公司及股東之最大利益。(五)可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：1.可能費用化金額：本次發行限制員工權利新股不超 過1,200,000股，且未達既得條件前不得轉讓，既得期間滿一年、滿二年、滿三年估計可能費用化金額分別為新台幣31,675仟元、15,385仟元、7,240仟元(以無償發行，時價估 算係以102年5月8日(含)前三十個營業日收盤均價為基礎計算)。2.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：依既得條件，暫估費用化後每股盈餘可能減少分別為 EPS0.69、0.33、0.16 (依目前已發行股份45,036,800股計算加計限制員工權利新股)。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

• 四、 依公司法第一六五條規定，自一○二年四月三十日起至一○二年六月二十八日止停止股票過戶轉讓登記暨員工認股權憑證停止行使認股權利。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會 當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展 基金會網站網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會如有選舉案，委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此    致
    貴股東

通嘉科技股份有限公司董事會 敬啟

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第 六 聯	委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	編號		簽名或蓋章
	格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公 司102年6月28日舉行之 股東常會，代理本股東就 會議事項行使股東權利， 並得對會議臨時事宜全權 處理之。 二、請將出席簽到卡或出席證 寄交代理人收執，如因故 改期開會，本委託書仍屬 有效(限此一會期)。 此 致 通嘉科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 代替）為本股東代理人，出席本公司102年6月28日舉行之股東常會，代理本股東就 下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利 與意見。 1.承認一○一年度營業報告書及財務報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認一○一年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論發行限制員工權利新股案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 6.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 7.全面改選董事及監察人案。 8.討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 9.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 通嘉科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

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