LD — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3588 通嘉　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/27	發言時間	17:23:20
發言人	黃雅卿	發言人職稱	財務處長	發言人電話	03-578-3588
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/27
說明	1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號(R203會議室) 4.召集事由: （1）報告事項 A.一ｏ一年度營業報告。 B.一ｏ一年度監察人查核報告。 （2）承認事項 A.一ｏ一年度營業報告書及財務報表案。 B.一ｏ一年度盈餘分配案。 （3）討論暨選舉事項 A.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 B.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 C.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 D.全面改選董事及監察人案。 E.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 （4）臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項: 依公司法第一百七十二條之一及第一九二條之一規定，本公司受理股東書面提案 及受理獨立董事候選人提名期間：一ｏ二年四月一日至一ｏ二年四月十日(上午 九時至下午四時)；受理處所：本公司財務部（新竹市科學園區展業二路18號4樓）； 獨立董事應選名額：3人，其他相關事宜將另行依規定公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.