LCYT — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 26, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

李長榮科技股份有限公司(股票代號:4989)

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：(02)6636-5566

65

中國國務院信託服務有限公司
中正科技有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司

(限向部局審計交審)

國內

部資已付

台北部局許可證

台北字第1333號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者

應按信函交付部資

股東 台啟

陳保良現時股份有限公司

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯，信託出席簽到手辦理程列	李長榮科技股份有限公司 115年股東常會 出席簽到手 時間：115年6月26日上午9時整 晚點：台北市中正區中山南路11號8樓802會議室 【落第發國際會議中心】	委託人	委託人(股東)	簽名	簽名
			股東	簽名
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：		股東	股東
親自出席常會處		簽名	簽名
委託書	委託人(股東)	簽名	簽名
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一、該委託 (係由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司115年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (含權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未有違者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1.114年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度勤搞撤銷案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.「股東會議事規則」修訂案: (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 4.本公司「公司章程」修訂案: (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 5.解除本公司董事提案禁止之限制案: (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 6.第十一屆董事7席(含3席親立董事)違章案 7.解除新退任董事提案禁止限制案: (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 8.臨時物議。 二、本股東未於前項○內有違授權範圍或同時有違者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應按前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到手)等交代理人收租，如股收改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 李長榮科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、該委託 (係由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司115年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (含權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未有違者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1.114年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度勤搞撤銷案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.「股東會議事規則」修訂案: (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 4.本公司「公司章程」修訂案: (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 5.解除本公司董事提案禁止之限制案: (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 6.第十一屆董事7席(含3席親立董事)違章案 7.解除新退任董事提案禁止限制案: (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 8.臨時物議。 三、本股東未於前項○內有違授權範圍或同時有違者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應按前項(二)之授權內容行使股東權利。 四、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 五、請將出席證(或出席簽到手)等交代理人收租，如股收改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 李長榮科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人	簽名	簽名

徵求場所及人員簽章處：

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紀念品領取說明

一、股東會紀念品.統一趙商商品予50元。

二、股東如就委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或董章【徽求股數須要仟股(盲)以上】自115年5月26日起至6月18日止洽就名人之股名場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各股名場所之發電時間內定位洽辦，附股目指示，各股名場所得視股名收流親手股東股名)，恕不辦等及補發。股名場所自115年5月26日起拜見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)。中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.cthcheck.com/cto/index.jsp)或利用客服聯合專場(02)6036-5566核股票代號：@W9查詢。

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或抽電子股票之股東指示】。(1)紀念品於經會當天會議持表迎會場發放。

(2)抽電子股票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於115年5月27日至6月23日完成電子股票之股東。B.議事文件：股東會出席通知書或會分證明文件。C.領取期間及地點：自115年7月1日起至7月3日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區復原街70號)領取，恕不辦等及補發。

李長榮科技股份有限公司115年股東常會委託書徽求人彙總名單 股東常會日期115年6月26日

| 徽求人 | 委任股東 | 擬支持董事
帳選舉人名單 | 董事帳選舉人
之經營理念 | 徽求場所名稱或所委託
代為處理徽求事務者名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李長榮
股東會
股份有限公司
代理人：陳錫樹 | 1. 李長榮任樂工業股份有限公司責責人：洪興卿
2. 李長榮實業股份有限公司負責人：魏正誠
3. 中國信託商銀受李長榮科技股份有限公司協營會信託財產專戶 | 董事帳選舉人名單：
1. 李長榮實業股份有限公司代表人：陳錫樹
2. 李長榮實業股份有限公司代表人：宋定邦
3. 李長榮實業股份有限公司代表人：洪偉華
4. 李長榮實業股份有限公司代表人：羅貴運
標立董事帳選舉人：
1. 謝宛真
2. 林育民
3. 彭裕民 | 1. 以“安全健康、誠信正直、儀態責任、持續迅速、價值共創”为企業文化，建立永續經營為核心理念。
2. 重磅風險管理、強化公司治理、落實公司內部控制制度。
3. 暫持正派經營、穩健之經營原則、增強管理績效、強化公司競爭優勢、確保公司之永續經營、善最壯譽責任至創造股東之最大利益。 | 1. 永豐金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市重慶南路一段2號1樓（忠孝西路側門）電話：(02)2381-6288

1. 全通事務處理(股)公司全台徽求場所地址：台北市大安區致化南路2段11巷22號
   電話：(02)2521-2335

2. 長龍會議顧問(股)公司全台徽求場所地址：台北市中正區博愛路88號61電話：(02)2388-8755

【全台各徽求場所請電洽各徽求公司】
【徽求股數須1,000股(盒)以上委託書】 |

註：以上資料係屬彙總資料。股東如須委託詳細資料請參照本間會通知書上載明公告日報或經委會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理股份有限公司

全台136徽求點

請洽www.acsc.com.tw經掃描QR code

長龍會議 全台146徽求點

全台徽求點請參照公司網站www.clen.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	(02) 2351-6733
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區街道一路二段117號1樓（彩券行-陽俊館旁）	(02) 2827-9151
新北市昭橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02) 2956-2019
新北市三重區文化北路335巷46號1樓（正義北路八方雲雀巷/三安里站牌）	(02) 2982-4608
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛磨路4樓）	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號（好鄰居廁局）	(06) 221-9015
高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋、中正股務）	(07) 237-9898
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
地址	電話
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台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服務(松江路口,路易莎巷)	(02)2542-9368
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區新化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號陝德利桑店旁)	(02)2935-5555
新北市經義區長安街138巷1-1號(海山區中部後面、學習補習班旁)	(02)2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓(大麵攤斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銅門窗)	(04)720-1027
台南市東區大同路一段45巷5號(東門面環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廁、端誠高中)	(07)823-0388

開會通知書

一、簽訂於民國115年6月26日上午9時整假台北市中正區中山南路11號8樓802會議室【張榮發國際會議中心】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度發電報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度董事酬金報告案。(二)承認事項：1.114年度發電報告書及財務報表案。2.114年度勸請撥補案。(三)討論事項：1.「股東會議事規則」修訂案。2.本公司「公司章程」修訂案。3.解除本公司董事發電禁止之限制案。(四)選舉事項：第十一屆董事2席(含3席國立董事)選舉案。(五)其他議案：解除新選任董事發電禁止限制案。(六)臨時動議。

二、1.本次股東會董事應選人數：董事4人、國立董事3人。

2.抽提名制之統選人名單：【董事：李長榮實業股份有限公司代表人;陳錫樹、李長榮實業股份有限公司代表人;宋定邦、李長榮實業股份有限公司代表人;洽偉華、李長榮實業股份有限公司代表人;孫貴運】、【國立董事：鍾宛真、林育民、彭裕民】。

3.各統選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親揭受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東欲求委託書，本公司將於115年5月26日製作股名人股名資料彙總表發揭簽於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接融入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免费查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日起至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.bloc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新聞戶股東如親職交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信繳法人信託網站下載印繳卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請 移師辦理為荷。

此股

貴股東

李長榮科技股份有限公司 董事會

股政