LCYT - Proxy Solicitation & Information Statement 2026

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本資料由　 (上市公司) 4989 榮科　公司提供


序號	1	發言日期	115/05/20	發言時間	14:40:40
發言人	劉家和	發言人職稱	總經理	發言人電話	2763-1611
主旨	(更正)公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告 @(配合集保電子投票格式需求)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/12
說明	1.董事會決議日期：115/05/12 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓802會議室(張榮發國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告 (2)：一一四年度審計委員會查核報告 (3)：一一四年度董事酬金報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報表案 (2)：一一四年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：「股東會議事規則」修訂案 (2)：本公司「公司章程」修訂案 (3)：解除本公司董事競業禁止之限制案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：第十一屆董事7 席(含3 席獨立董事)選舉案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新選任董事競業禁止限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/28 12.停止過戶截止日期：115/06/26 13.其他應敘明事項：

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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