LCP Holdings and Investments Public LTD

AGM Information • Jun 12, 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η LCP Holdings and Investments Public Ltd (εφεξής «η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σήμερα, 12 Ιουνίου 2025, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση (εφεξής «ΕΓΣ») των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξούσιου αντιπροσώπου, μετόχων, που εκπροσωπούσαν 17,511,696 συνήθεις μετοχές, δηλαδή 68.26% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, κατά την Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025 (εφεξής «Ημερομηνία Αρχείου»).

Κατά την εν λόγω ΕΓΣ συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

• 1. Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2024 (περιλαμβανομένης της Έκθεσης Διαχείρισης, ης Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024).
• 1. Η ΕΓΣ ενέκρινε την επανεκλογή των ακόλουθων Διοικητικών Συμβούλων, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, οι οποίοι αποχώρησαν και προσφέρθηκαν για επανεκλογή:
  2. (α) Μιχάλης Ξιούρος (β) Ευρίτα Μαλλή (γ) Μάριος Αναστασίου
• 1. Η ΕΓΣ ενέκρινε την ετήσια συνήθη αμοιβή των Ανεξάρτητων, Μη Εκτελεστικών, Διοικητικών Συμβούλων, ως αυτή παρουσιάζεται στην Πρόσκληση για τη σύγκληση της ΕΓΣ που δημοσιεύτηκε στις 22 Μαΐου 2025, καθώς επίσης και την Πολιτική Αμοιβών, όπως αυτή περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας.
• 1. Η ΕΓΣ ενέκρινε τον επαναδιορισμό των Ελεγκτών της Εταιρείας (G. Kalopetrides & Partners) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα πιο πάνω θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους κατόχους μετοχών που ψήφισαν στην ΕΓΣ.

Αναλυτικός Πίνακας με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, ανά Ψήφισμα, παρατίθεται στο Παράρτημα που ακολουθεί.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd Γραμματέας

Λευκωσία, 12 Ιουνίου 2025

Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Παράρτημα: Λίστα ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν από την ΕΓΣ (με αρίθμηση σύμφωνα με την Πρόσκληση για τη Σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που εκδόθηκε στις 22 Μαΐου 2025)

	Ψήφοι Υπέρ		Ψήφοι Κατά				% TOU	% TOU
							Μετοχικού	Μετοχικού
							Κεφαλαίου	Κεφαλαίου
							που	που
	Αριθμός	% TOU	Αριθμός	% TOU			εκπροσωπεί	εκπροσωπεί
	Μετοχών	Συνόλου	Μετοχών	Συνόλου			το Σύνολο	το Σύνολο
	για τις	TWV	για τις	TWV			TWV	TWV
	οποίες	Έγκυρων	οποίες	Έγκυρων		Συνολικός	Έγκυρων	Έγκυρων
	δόθηκαν	Ψήφων	δόθηκαν	Ψήφων	Αποχές	Αριθμός	Ψήφων που	Ψήφων που
Αριθμός	Έγκυρες	που	Έγκυρες	TTOU	κατά την	Έγκυρων	δόθηκαν	δόθηκαν	Εγκρίθηκε
Ψηφίσματος	Ψήφοι	δόθηκαν	Ψήφοι	δόθηκαν	Ψηφοφορία	Ψήφων	Υπέρ*	Κατά*	(Nat/Oxi)
1	17,511,696	100,00%	0	0,00%	0	17,511,696	68.26%	0,00%	Nau
2			0		0		68.26%		Nat
	17,511,696	100,00%		0,00%		17,511,696		0,00%
3	17,511,696	100,00%	0	0,00%	0	17,511,696	68.26%	0,00%	Nai
4	17,511,696	100,00%	0	0,00%	0	17,511,696	68.26%	0,00%	Nat

*Το συνολικό εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με δικαιώματα ψήφου ανερχόταν σε 25,655,723 στις 10 Ιουνίου 2025, την Ημερομηνία Αρχείου για τον καθορισμό του δικαιώματος ψήφου στην ΕΓΣ.

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου ΛοΥιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη

Υποβλήθηκε από THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES CORPORATION LTD - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 1, 102 ΟΡΟΦΟΣ, 2406 ΕΓΚΩΜΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ. Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
G. KALOPETRIDES	ANEEAPTHTOI	EAECKTEZ	12/06/2025
& PARTNERS LTD	ΕΛΕΓΚΤΕΣ		ΈΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΞΙΣΣΙΙΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ		A/I
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΆΕΔΕΜΕΝΩΝ ΙΙΡΟΣΩΠΩΣΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)
ONOMA	D2X 392 H	ПЕРІГРАФН АЕКОN	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
A/I	////	A/I	A/I

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρονος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300 Φαξ: 22-570308, mail: info@se.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνον διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Z Λ/ΛΡΕΤ/C:\Users!5819\AppData\Local\Mindows\lNetCache\Content Outlook\0 IP9QDA5\Arthro135{2}_gr-(1)-Auditors docx

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου ΛοΥιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη

Υποβλήθηκε από LTD - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 1, 102 ΟΡΟΦΟΣ, 2406 ΕΓΚΩΜΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΕΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Ονομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ. Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
EYPITA MAAAH	ANEEAPTHTO MH	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	12/06/2025
	FKTEAEΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ETIXEIPHZE?2N I	(ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΉΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ		A/I
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΣΠΩΝ ΑΡΘΡΟ 137(4)
ONOMA	22×4 362 91	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΩΝ
///	A/I	A/I	A/I

12/06/2025 Ημερομηνία Υπογραφή Regulated by the Cyprus Securities and

Σημείωση: (1) Η δήλοση αδεθή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεοφ. Λόρδου Βύρανος 71-73, 1096 Λευκοσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκοσία, Τηλ: 22-712300 Φαξ: 22-570308, email: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Z.A/APET/C:\/sers\5819\AppData\Local\Windows\lNet('ache\Content Outlook\01P9QDA5\Arthrol 35(2)_gr-(1)-EM docx

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη

Υποβλήθηκε από THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES CORPORATION LTD - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 1, 102 ΟΡΟΦΟΣ, 2406 ΕΓΚΩΜΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ. Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΜΑΡΙΟΣ	ANEEAPTHTO MH	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	12/06/2025
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	EKTEAEΣTIKO MEAOΣ	ELIXEIPHZEY SU	(EllANAAlOPI2MO2

ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ITCPIC PA OH A S C2N		APIOMO AEKEN
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ		A/I
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) [
ONOMA	2 X 0 3 3 H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ
////	A/I	A/I	A/I

		12/06/2025
πογραφη		Ημερομηνία
	Regulated by the Cyprus Securities and 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Σημείωση: (1) Η δήλωση αντή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Θός, Λειοφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ.: 22-712300 Φαξ: 22-570308, email: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

ZA/APET/C NJsers\5819\AppData\Local\Mindows\lNetCache\Content Outlook\01PQQDA.S/Arthrol 35(2)_gr-(1)-MA docx

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου ΛοΥιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη

Υποβλήθηκε από LTD-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 1, 102 ΟΡΟΦΟΣ, 2406 ΕΓΚΩΜΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ. Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΜΙΧΑΛΗΣΕΙΟΥΡΟΣ	EKTEAEΣTIKO MEAOΣ	TPANEZIKOZ ΥΠΑΛΑΗΛΟΣ	12/06/2025 (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)

ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ITCRIFPA CHASTON		APIOMOΣ AEION
ΣΥΝΉΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ		A/I
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)
ONOMA	2 × 3 × 9 × 9 × 9 × 1 × 3 × 1 × 3 × 1 × 3 × 1 × 3 × 1 × 3 × 1 × 3 × 1 × 3 × 1 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ
A/I	///	///	A/I

12/06/2025 μφυλοχ Ημερομηνία Regulated by the Cyprus Securities and

Σημείωση: (1) Η δήλοση αντήθη στο Συμβούλιο του Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαζ: 22-570308, email: info@se.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνον διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

ZA/APET/C:\Users\5819\/\ppData\l.ocal\Microsof\Windows!NetCache\Content_Outlook\01P9QDAS\Arthrol35(2)_gr-(1)-MX_docx