LCP Holdings and Investments Public LTD

AGM Information • Jun 26, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23°5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Η LCP Holdings and Investments Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σήμερα, 23 Ιουνίου 2023, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούσαν 17.307.718 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 67,46% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

• 1. Εξετάσθηκε και εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για το έτος 2022 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022).
• 1. Επανεκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κα Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη και ο κ. Σωφρόνης Κληρίδης οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής και προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Επίσης, επανεκλέγηκε η κα. Αθηνά Σιηπηλλή Τσίγκη, η οποία διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 20 Αυγούστου 2022 και προσφέρθηκε για επανεκλογή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
• 1. Εγκρίθηκε η ετήσια αμοιβή των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίσθηκε σε Ευρώ 4.000 έκαστος, και η Πολιτική Αμοιβών, όπως αυτή περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας.

1. Επαναδιορίσθηκαν οι G. Kalopetrides & Partners Ltd ως εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

Τα πιο πάνω θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλους τους κατόχους μετοχών που ψήφισαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd Γραμματέας

Λευκωσία, 23 Ιουνίου 2023

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη

Υποβλήθηκε από | THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES CORPORATION LTD - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση 1 AGIOU PROKOPIOU AND POSIDONOS, 1st FIOOR, 2406 ENGOMI NICOSIA CYPRUS

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ AXIAATAH	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	TPATEZIKOZ ΥΠΑΛΑΗΛΟΣ	23/06/2023 (επαναδιορισμός)

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΩΝ
ZYNHORD MBROX B2		93
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΘΡΟ 137(4)
ONOMA	22XC 3 3 2 1 9	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΠΕΡΙΣΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
A/I	A/I	A/I	A/I

23/6/2023

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείοση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκοσία, Τηλ: 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@se.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) όρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

T

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου ΛοΥιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Ovoua εκδότη	LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από | THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES CORPORATION LTD - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση 1 AGIOU PROKOPIOU AND POSIDONOS, 1st FLOOR, 2406 ENGOMI NICOSIA CYPRUS

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης
	> TOIXETA NEOY AEIQMATOYXOY
Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΑΘΗΝΑ ΣΙΗΠΙΑΛΗ 12TCKH	ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕΑΡΟΣ		23/6/2023 (επαναδιορισμός)

ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
TEPIC PA CH A SICON		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ		A/I
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	22 x 33 TH	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΩΝ
A/I	A/I	A/I	A/I

23/6/2023 Υπογραφή Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωρ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Αευκοσία, Τηλ: 22-712300, e-mail: info@se.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που απυφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συχενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου ΛοΥιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη

Υποβλήθηκε από LTD - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση 1 AGIOU PROKOPIOU AND POSIDONOS, 1st FLOOR, 2406 ENGOMI NICOSIA CYPRUS

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα		Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΕΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα		Ημερομηνία Διορισμού
ΣΩΦΡΟΝΗΣ KAHPTAH2	ANEEAPTHTO ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	КАΘНГНТНУ TANBILD>THMO КҮПРОУ		23/06/2023 (επαναδιορισμός)

ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
TIERIEPA CH AETON			APIOMO AETON
ZYNHOBIZ MICTOXC2		A/I
ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) [
ONOMA	2X 33AH	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΩΝ

Υπργραφή

23/6/2023

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλιοση αντή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωρ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ: 22-712300, e-mail: info@ss.com.cy, εντός 24 ορών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνον διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD Όνομα εκδότη

Υποβλήθηκε από THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES CORPORATION LTD - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση 1 AGIOU PROKOPIOU AND POSIDONOS, 1st FLOOR, 2406 ENGOMI NICOSIA CYPRUS

Όνομα Ιδιότητα Ημερομηνία Παραίτησης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους -AveEaptnoia Όνομα Επάγγελμα Ημερομηνία Διορισμού (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός -Ανεξάρτητος) G. KALOPETRIDES & ANEEAPTHTOI ΕΛΕΓΚΤΕΣ 23/06/2023 PARTNERS LTD EAECKTEZ (επαναδιορισμός)

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
---------------------------------------------------	--	--

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΉΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	A/I

ONOMA		ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
A/I	A/I	A/I	A/I

Υπογραφή

23/06/2023

Ημερομηνία

Σημείοση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωρ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 20% του δικαιώματος ψήφου.