L&C BIO Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

엘앤씨바이오/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층 (성남산업단지관리공단 대회의실)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제15기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
2-1호 의안	주식등의 전자등록 관련 조문 정비의 건	-
2-2호 의안	자기주식 소각 및 관리 근거 마련의 건	-
2-3호 의안	사채 발행 한도 변경의 건	-
2-4호 의안	상법 개정 내용 반영의 건	-
2-5호 의안	이사의 책임감경 조문 신설의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 이환철 선임의 건	-
3-2호 의안	사내이사 이재호 선임의 건	-
3-3호 의안	사내이사 이주희 선임의 건	-
3-4호 의안	사외이사 전태선 선임의 건	-
4호 의안	감사위원회 위원 전태선 선임의 건	제4호 의안은 제3-4호 의안 부결 시 자동 폐기됨
5호 의안	양도제한조건부주식(RSU, Restricted Stock Unit) 부여의 건	제5호 의안은 제3-3호 의안 부결 시 자동 폐기됨
6호 의안	자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-
7호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이환철	1976-03	3	재선임	- 서울대 사범대학 - 前 (주)대웅제약 - 前 (주)시지바이오 - 現 (주)엘앤씨바이오 대표이사
이재호	1975-05	3	재선임	- Boston College 컴퓨터공학/경영학 학사 - 前 동양그룹(동양종금증권, 동양생명보험) 기업금융부 & 해외IR 파트장 - 前 유진투자증권(주) IPO팀 부장 - 前 WCCT Global CRO(US) 재무이사 - 前 북경룬메이캉(한미약품관계사), 코리그룹, 재무이사 - 現 (주)엘앤씨바이오 대표이사
이주희	1972-07	3	신규선임	- 미국 하버드의대 MGH 박사후연구원 - 前 연세의대 피부과학교실 주임교수 및 세브란스병원 피부과장/피부생물학연구소장 - 現 연세암병원 흉터성형레이저센터장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전태선	1963-09	3	재선임	- 서울대학교 경제학 학사 - 前 동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장 - 前 동양생명 자산운용본부장(CIO) - 前 유안타증권 Sales&Trading 부문 대표	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전태선	1963-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경제학 학사 - 前 동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장 - 前 동양생명 자산운용본부장(CIO) - 前 유안타증권 Sales&Trading 부문 대표