L&C BIO Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

엘앤씨바이오/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8, 11층 (성남산업단지관리공단 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항   제1호 의안: 제9기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안)   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건      제3호 의안: 이사 선임의 건           제3-1호 : 사내이사 이환철 선임의 건           제3-2호 : 사내이사 김형구 선임의 건      제4호 의안: 감사 최종오 선임의 건                제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건   제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-18 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이환철	1976-03	3	재선임	(주)대웅제약('02.12~'10.04) (주)씨지바이오('10.04~'11.11) (주)엘앤씨바이오 대표이사('12.11~현재)
김형구	1967-10	3	재선임	MGH and Harvard Medical School('04~'12) (주)엘앤씨바이오 연구소('12.11~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최종오	1972-01	3	재선임	비상근	금융감독원('99~'11) 김·장법률사무소 전문위원('11~현재) (주)엘앤씨바이오 감사('17.10~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 의약품 제조업 및 동 판매업, 도매업, 소분업 14. 원료의약품 판매업 15. 의약부외품 제조업 및 판매업 16. 동물의약품 판매업 17. 식품 및 식품첨가물 제조 및 도.소매업 18. 식품 및 식품첨가물 수출입업 19. 보관 및 창고업 20. 위 각호와 관련된 부대사업 일체		의약품 사업 진출에 따른 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-