L&C BIO Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

엘앤씨바이오/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층(대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제8기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)             재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :이사 선임의 건            (사내이사  1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안:사내이사 한성욱 선임의 건 제3-2호 의안:사외이사 황해석 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한성욱	1977-02	3	재선임	現 엘앤씨바이오 부사장 前 금융투자협회 前 대우증권

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황해석	1956-09	3	신규선임	前 오송생명과학단지    지원센터장 前 국립중앙의료원    행정처장	-