L&C BIO Co., Ltd — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

엘앤씨바이오/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8, 12층 (성남산업단지관리공단 대회의실)
3. 의안 주요내용		□ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안: 제14기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조용완 선임의 건 - 제4호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조용완	1976-12	3년	신규선임	2021~현재 리스트바이오 대표이사 2015~2021 엘앤피코스메틱 CFO/전무 2008~2010 베인앤컴퍼니 경영컨설턴트	리스트바이오 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조용완	1976-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2021~현재 리스트바이오 대표이사 2015~2021 엘앤피코스메틱 CFO/전무 2008~2010 베인앤컴퍼니 경영컨설턴트