L&C BIO Co., Ltd — AGM Information 2024

Feb 23, 2024

엘앤씨바이오/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 정자동 25-1, 킨스타워 7층 (대강당)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제13기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문용선 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문용선	1958-09	3	신규선임	- 現 법률사무소 승로 대표변호사 - 前 서울고등법원 부장판사 - 前 서울북부지방법원 법원장 - 前 서울고등법원 부장판사 - 前 광주고등법원 부장판사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문용선	1958-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 법률사무소 승로 대표변호사 - 前 서울고등법원 부장판사 - 前 서울북부지방법원 법원장 - 前 서울고등법원 부장판사 - 前 광주고등법원 부장판사