L&C BIO Co., Ltd — AGM Information 2022

Feb 25, 2022

엘앤씨바이오/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8, 12층 (성남산업단지관리공단 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제11기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건        제3-1호 의안: 사외이사 조인식 선임의 건    제3-2호 의안: 사외이사 박성종 선임의 건 제4호 의안: 감사 전태선 선임의 건           제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건               제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-15 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조인식	1963-08	3	신규선임	現 법무법인(유) 광장 고문 前 NH농협생명 부사장(CIO) 前 국민연금 기금운용 본부장 직무대리	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성종	1977-03	3	신규선임	現 국립한경대학교 법경영학부 교수 前안양대학교 사회과학대학장 前 Ernst&young한영회계법인 감사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전태선	1963-09	3	신규선임	비상근	前 유안타증권 Sales&Trading 부문 대표 前 동양생명 자산운용본부장(CIO) 前 서울대학교 경제학과卒