LB SEMICON, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

엘비세미콘/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전9시
2. 장소		평택시 청북읍 청북산단로 138 본사 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(이사 2명선임) 제3-1호의안 : 구본천 사내이사 선임의 건(재선임) 제3-2호의안 : 고광모 사외이사 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명선임) 제4-1호의안 : 이현근 상근감사 선임의 건(재선임) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본천	1964-05	2020년 3월 24일 ~ 2023년 개최되는 정기주주총회일까지	재선임	한국개발연구원 연구위원 맥킨지 컨설팅 컨설턴트 현 엘비인베스트먼트㈜  대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고광모	1965-10	2020년 3월 24일 ~ 2023년 개최되는 정기주주총회일까지	재선임	한국능률협회컨설팅 한국노동연구원 현 (주)다산E&E 대표이사	(주)다산E&E (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이현근	1960-02	3	재선임	상근	전 LG전자 전 경상대학교 겸임교수 현 엘비세미콘 감사