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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 8, 2025

LB세미콘/주주총회소집결의/(2025.09.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-10-20
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 청북읍 청북산단로 138 LB세미콘 본사 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		[부의 안건] 제1호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 9월 23일입니다. - 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 상법 제368조 제 1항에 의거하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 진행하겠습니다.
※관련공시	-