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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 5, 2022

엘비세미콘/주주총회소집결의/(2022.04.05)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-05-16
시간	오전9시
2. 장소		평택시 청북읍 청북산단로 138 본사 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		임시주주총회 목적사항 가. 부의안건 제1호의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 선임)    1-1호의안 기타비상무이사 구본천 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 정관 제13조에 의거하여, 금번 임시주주총회의 기준일을 이사회에서 결의하였음 - 주주확정을 위한 기준일 : 2022년 4월 21일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본천	1964-05	3	신규선임	전 한국개발연구원 전 맥킨지 컨설팅 전 LG벤처투자 전 LB인베스트먼트 대표이사 현 LB인베스트먼트 사내이사