LB Group Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Dec 15, 2021

证券代码： 002601 证券简称：龙佰集团 公告编号： 2021-182

龙佰集团股份有限公司

2021 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

• 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开情况

• （1）现场会议时间：2021 年 12 月 15 日（星期三）下午 14:30

• （2）网络投票时间：2021 年 12 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 15 日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 2、会议召开地点：公司会议室。

• 3、召集人：公司董事会。

• 4、召开方式：现场和网络投票相结合。

• 5、主持人：董事长许刚先生。

• 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上

市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

出席方式	股东人数	股份总数	占公司股份总数的比例（%）
现场参会	24	959,077,884	40.2725

• 1 -

网络参会	40	149,960,710	6.2970
合计	64	1,109,038,594	46.5695

其中：参加本次会议的中小投资者共 52 人，代表有表决权的股份 172,191,022

股，占公司股份总数的 7.2304％。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律 师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

议案 1.00 《关于减少注册资本及修改 < 公司章程 > 的议案》 总表决情况：

同意 1,108,190,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9235％；反对 374,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；弃权 474,372 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0428％。

中小股东总表决情况：

同意 171,342,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5072％；反对 374,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2173％；弃权 474,372 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2755％。

议案 2.00 《关于投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目的议案》 总表决情况：

同意 1,108,229,820 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对 334,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0302％；弃权 474,372 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0428％。

中小股东总表决情况：

同意 171,382,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5303％；反对 334,402 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1942％；弃权 474,372 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2755％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场

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见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会 的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东 大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法 有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2021 年第七次 临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件

• 1、龙佰集团股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会决议；

• 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2021 年第七

• 次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会 2021 年 12 月 15 日

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