LB Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Oct 25, 2021

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2021-146

龙佰集团股份有限公司

第七届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议 于2021 年10 月25 日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次 监事会的会议通知和议案已于2021 年10 月20 日按《公司章程》规定以书面送 达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决 监事3 人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案：

1 、审议通过《 2021 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：公司2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳 证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年第三季度的 财务状况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2021 年 第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于2021 年第三季度利润分配预案》。

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鉴于公司持续、稳健的盈利能力及未来发展需要，为回报股东，与全体股东 分享公司成长的经营成果，董事会提议公司2021 年第三季度利润分配预案为： 以公司2021 年9 月30 日总股本2,381,470,256 股为基数，拟向全体股东每10 股派发人民币现金股利2.50 元（含税），共计派发现金红利额595,367,564.00 元（含税）。本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较2021 年三季度末发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照 分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提交公司2021 年第六次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

• 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任会计师事务所的公告》。 本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于投资建设20 万吨氯化钛白粉及钒钪等稀有金属综合回 收示范工程（配套100 万吨高盐废水处理项目）的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设20 万吨氯化钛白粉及钒钪 等稀有金属综合回收示范工程（配套100 万吨高盐废水处理项目）的公告》。

本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 此议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

• 5、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的公告》。

本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件

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公司第七届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2021 年10 月25 日

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