LB Group Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Jul 25, 2021

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2021-102

龙佰集团股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议 于2021 年7 月25 日（周日）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次监 事会的会议通知和议案已于2021 年7 月23 日按《公司章程》规定以书面送达或 电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于与湖北万润新能源成立合资公司建设10 万吨磷酸铁生 产线的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与湖北万润新能源成立合资公司建 设10 万吨磷酸铁生产线的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于与中铝高端制造等公司发起成立重庆高端轻合金研究院 有限公司的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与中铝高端制造等公司发起成立重 庆高端轻合金研究院有限公司的公告》。

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本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》。

公司于2021 年7 月24 日披露了《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的公 告》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《对外捐赠管理制度》等相关规 定履行监事会审批程序，关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外捐赠支 持河南省防汛救灾的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会 2021 年7 月25 日

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