LB Group Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

May 6, 2021

证券代码： 002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号： 2021-063

龙蟒佰利联集团股份有限公司

2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

• 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开情况

• （1）现场会议时间：2021 年 5 月 6 日（星期四）下午 14:30

• （2）网络投票时间：2021 年 5 月 6 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 6 日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 2、会议召开地点：公司会议室。

• 3、召集人：公司董事会。

• 4、召开方式：现场和网络投票相结合。

• 5、主持人：董事长许刚先生。

• 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上

• 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  • 7、会议出席情况

出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例（%）

• 1 -

现场参会	21	990,838,638	44.2416
网络参会	313	233,639,271	10.4321
合计	334	1,224,477,909	54.6737

其中：参加本次会议的中小投资者共 324 人，代表有表决权的股份 272,719,437 股，占公司股份总数的 12.1771％。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律 师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

• （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

• （二）本次股东大会形成决议如下：

• 1 、审议通过了《 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：

同意1,224,386,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对8,768股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 272,628,271 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9666％；反对 8,768 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0032％；弃权 82,398 股（其中，因未投票默认弃 权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0302％。

• 2 、审议通过了《 2020 年度监事会工作报告》

• 表决结果：

同意1,224,386,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对8,768股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

• 其中，中小投资者的表决情况为：

同意272,628,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.9666％；反对8,768股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权

• 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0302％。

  • 3 、审议通过了《 2020 年年度报告》（全文及摘要）

• 2 -

表决结果：

同意1,224,395,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对268股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意272,636,771股，占出席会议中小股东所持股份的99.9697％；反对268股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0302％。

• 4 、审议通过了《 2020 年度财务决算报告》

• 表决结果：

同意1,224,395,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对268股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

• 其中，中小投资者的表决情况为：

同意272,636,771股，占出席会议中小股东所持股份的99.9697％；反对268股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权82,398股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0302％。

• 5 、审议通过了《 2020 年度利润分配预案》

• 表决结果：

同意1,224,477,641股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对268股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意272,719,169股，占出席会议中小股东所持股份的99.9999％；反对268股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

• 6 、审议通过了《 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：

同意1,224,386,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对8,568股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权82,598股（其中，因未投票默认弃权

• 3 -

• 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067％。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意272,628,271股，占出席会议中小股东所持股份的99.9666％；反对8,568股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0031％；弃权82,598股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0303％。

• 7 、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

• 表决结果：

同意1,224,477,841股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对68股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意272,719,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对68股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

8 、审议通过了《关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）份额 的议案》

表决结果：

同意1,224,468,141股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对168股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意272,709,669股，占出席会议中小股东所持股份的99.9964％；反对168股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权9,600股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0035％。

• 9 、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 < 公司章程 > 的议案》 表决结果：

同意1,224,477,841股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对68股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：

• 4 -

同意272,719,369股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对68股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

10 、审议通过了《 2021 年第一季度利润分配预案》 表决结果：

同意 1,224,477,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 268 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃 权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 272,719,169 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9999％；反对 268 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场 见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会 的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东 大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法 有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年 度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件

• 1、龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议；

• 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020

• 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 6 日

• 5 -