LB Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 19, 2021

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2021-050

龙蟒佰利联集团股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次 会议于2021 年4 月19 日（周一）在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和 议案已于2021 年4 月15 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发 送至全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。会议由监事 会主席冯军先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1 、审议通过《 2021 年第一季度报告正文及全文》。

经审核，监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳 证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年第一季度的 财务状况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2021 年 第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年第一季度报告全 文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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2、审议通过《 2021 年第一季度利润分配预案》。

以公司 2021 年 3 月 31 日总股本 2,239,610,256.00 股为基数，拟向全体股东 每 10 股派发人民币现金股利 9.00 元（含税），共计派发现金红利额 2,015,649,230.40 元（含税）。本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公司 的股份总数较 2021 年第一季度末发生变化（包括公司 2021 年限制性股票激励计 划通过股东大会审批并完成授予导致公司股份总数变动的情形），以未来实施分 配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行 调整。

本次分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺。公司在过去12 个月内存 在使用募集资金补充流动资金的情形，公司将2020 年度非公开发行A 股股票部 分募集资金人民币74,145.32 万元用于补充流动资金。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

3 、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

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