LB Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 15, 2021

证券代码： 002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号： 2021-039

龙蟒佰利联集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次 会议于 2021 年 4 月 14 日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开，本次董事会 的会议通知和议案已于 2021 年 4 月 9 日按《公司章程》规定以书面送达或电子 邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席本次会议的 董事共计 12 人。本次会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1 、审议通过《 2020 年度董事会工作报告》，并同意提交 2020 年度股东大 会审议

《2020 年度董事会工作报告》详见《2020 年年度报告》第三、四、十节。 第六届独立董事张治军、陈俊发、许晓斌、第七届独立董事邱冠周、于晓红、 林素月和李力向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

2 、审议通过《 2020 年度总裁工作报告》

本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

3 、审议通过《 2020 年年度报告》（全文及摘要），并同意提交 2020 年度 股东大会审议

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《2020 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年年 度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

4 、审议通过《 2020 年度财务决算报告》，并同意提交 2020 年度股东大会 审议

公司实现营业总收入 1,416,401.59 万元，较上年同期上升 24.03%；实现利润 总额 282,007.97 万元，较上年同期下降 6.68%；归属于上市公司股东净利润 228,868.66 万元，较上年同期下降 11.77%。

本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

5 、审议通过《 2020 年度利润分配预案》，并同意提交 2020 年度股东大会 审议

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 2020 年度母公司实现净利润 2,294,222,268.93 元，提取 10%法定盈余公积 229,422,226.89 元后，加上年初未分配利润 75,470,409.47 元，减去 2020 年内现 金分红 2,052,341,097.89 元后，本年可供股东分配的利润为 87,929,353.62 元。

2020 年报告期内公司实施了二次权益分派，2020 年第一季度权益分派以公 司 2020 年 3 月 31 日总股本 2,032,020,889 股为基数，向全体股东每 10 股派 9 元 人民币现金（含税），2020 年第三季度权益分派以 2020 年 9 月 30 日总股本 2,032,020,889 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.1 元人民币现金（含税），共 计派发现金红利 2,052,341,097.89 元。公司 2020 年度分红已满足《未来三年 （2020-2022 年）股东回报规划》的规定，董事会考虑了公司经营状况、未来发 展需要以及股东投资回报后，提出公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》及审议程序的规定，有利于充分保护中 小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

6 、审议通过《 2020 年度内部控制自我评价报告》，并同意提交 2020 年度

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股东大会审议

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见，保荐机构华金证券股份有限公 司发表了相关核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

7 、审议通过《 2020 年度社会责任报告》

《2020 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

8 、审议通过《关于核销部分固定资产损失的议案》

根据财务管理法规和会计核算制度的规定，董事会同意对部分报废和毁损固 定资产进行核销，并将该资产发生损失共计 46,257,486.77 元计入 2020 年当期损 益。

本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

9 、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易 预计情况的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，，保荐机构华金证 券股份有限公司发表了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避8 票。 10 、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请授信额度的公告》。 本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

11 、审议通过《关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）份 额的议案》，并同意提交 2020 年度股东大会审议

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

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及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中 心（有限合伙）份额的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构华金证券股份有限公司发 表了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

• 12 、审议通过《关于变更公司注册资本并修订 < 公司章程 > 的议案》，并同

意提交 2020 年度股东大会审议

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的公告》。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

13 、审议通过《龙蟒佰利联集团“十四五”发展规划纲要（草案）》 本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

14 、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。 本议案获得通过，同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十七次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第十七次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

• 4、公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

• 5、华金证券股份有限公司相关核查意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

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