LB Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Feb 18, 2021

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2021-014

龙蟒佰利联集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次 会议于2021 年2 月18 日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2021 年2 月10 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体 监事。会议应参加表决监事3 人，亲自参加表决监事3 人。会议由监事会主席冯 军先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的 议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款实施募 投项目的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不 存在变相改变募集资金用途的情形。公司监事会同意公司使用募集资金向控股子 公司提供借款实施募投项目的议案。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集资金向控股子公司提供借 款实施募投项目的公告》。

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本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议

案》。

经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金， 不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在损害公司和股东利益的情形。置换时间距募集资金到账时间未超过六个 月，符合法律、法规的相关规定。因此，公司监事会同意公司以募集资金置换预 先已投入募投项目自筹资金的议案。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以募集资金置换预先已投入募投项 目自筹资金的公告》。

本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议

案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关 程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形。因此，公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动 资金的议案。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补 充流动资金的公告》。

本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子公司的公告》。 本议案获得通过，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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三、备查文件

公司第七届监事会第十三次会议决议。 特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2021 年2 月18 日

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