LB Group Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Apr 23, 2018

证券代码： 002601

证券简称：龙蟒佰利

公告编号： 2018-049

龙蟒佰利联集团股份有限公司

2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：

• 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

• 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开情况

• （1）现场会议时间：2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 2:30

• （2）网络投票时间：2018 年 4 月 22 日至 2018 年 4 月 23 日

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 23 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 4 月 22 日下

午 15:00 至 2018 年 4 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

• 2、会议召开地点：公司会议室。

• 3、召集人：公司董事会。

• 4、召开方式：现场和网络投票相结合。

• 5、主持人：董事长许刚先生。

• 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

• 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

出席方式	股东人数	股份总数	占公司股份总数的比例（%）
现场参会	17	935,804,598	46.0512
网络参会	9	382,359,149	18.8160

• 1 -

合计 26 1,318,163,747 64.8672

其中：参加本次会议的中小投资者共 23 人，代表有表决权的股份 369,790,783 股，占公司股份总数的 18.1975％。

8、公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和 见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会形成决议如下：

1 、审议通过了《 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意1,318,156,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995％；反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005％； 弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意369,783,783股，占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的99.9981％；反对6,900股，占出席会议中小投资者有效表 决权股份总数的0.0019％；弃权100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总 数的0.0000％。

2 、审议通过了《 2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意1,318,156,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995％；反对7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005％； 弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意369,783,783股，占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的99.9981％；反对7,000股，占出席会议中小投资者有效表 决权股份总数的0.0019％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0.0000％。

3 、审议通过了《 2017 年年度报告》（全文及摘要）

表决结果：同意1,318,156,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995％；反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005％； 弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意369,783,783股，占出席会议中小投资

• 2 -

者有效表决权股份总数的99.9981％；反对6,900股，占出席会议中小投资者有效表 决权股份总数的0.0019％；弃权100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总 数的0.0000％。

4 、审议通过了《 2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意1,318,163,647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃 权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意369,790,683股，占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决 权股份总数的0.0000％；弃权100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0.0000％。

5 、审议通过了《 2017 年度利润分配预案》

表决结果：同意1,318,163,647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％； 弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意369,790,683股，占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的100.0000％；反对100股，占出席会议中小投资者有效表 决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0.0000％。

6 、审议通过了《 2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意1,318,156,747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995％；反对7,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005％； 弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意369,783,783股，占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的99.9981％；反对7,000股，占出席会议中小投资者有效表 决权股份总数的0.0019％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0.0000％。

7 、审议通过了《 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意1,318,163,647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃

• 3 -

权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意369,790,683股，占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决 权股份总数的0.0000％；弃权100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0.0000％。

8 、审议通过了《关于减少注册资本及修改 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：同意1,318,163,647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃 权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意369,790,683股，占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决 权股份总数的0.0000％；弃权100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数 的0.0000％。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持 有效表决股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出 具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：

（一）公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《规则》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合 规、真实、有效。

（二）公司本次股东大会的召集人、出席贵公司本次股东大会人员的主体资 格均合法、合规、真实、有效。

（三）公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合 法、合规、真实、有效。

（四）公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。 《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司2017 年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件

• 1、龙蟒佰利联集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议；

• 4 -

• 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2017

• 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司 二〇一八年四月二十三日

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