LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 15, 2017

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-130

龙蟒佰利联集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会 议于 2017 年 12 月 14 日以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会 的会议通知和议案已于 2017 年 12 月 7 日按《公司章程》规定以书面送达或电子 邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席本次会议的 董事共计 12 人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》 及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司未来十年发展战略纲要》

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争 力，倡导公司与个人共同发展的理念，充分调动公司员工的积极性和创造性，吸 引和留住优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关 法规并结合公司实际情况，公司拟定了《龙蟒佰利联集团股份有限公司第一期员 工持股计划（草案）》及其摘要。该草案及摘要符合中国证监会《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。

本议案获得通过，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避2 票。

《龙蟒佰利联集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要详见 公司指定媒体巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

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• 1 -

为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，公司特制定《龙蟒佰利联集团 股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，相关内容详见中国证监会指定信 息披露媒体巨潮资讯网。

本议案获得通过，同意10票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计 划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会 全权办理第一期员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持 股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死 亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项。

2、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更事宜，包括但不限于根据公 司实际情况，变更资金来源。

3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。

4、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定、解锁和减持事宜。

• 5、授权董事会对员工持股计划资产管理方、托管人的变更作出决定。

6、员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，在不违反法律法 规的前提下，授权公司董事会根据每期持股计划的各项因素，对持有人的变更和 终止等事项的处理方式进行调整。

7、授权董事会对《龙蟒佰利联集团股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）》作出解释。

8、如果相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会在实施年度内 按新发布的法律、法规、政策对持股计划作相应调整。

9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规 定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有

效。

本议案获得通过，同意 10 票，反对 0 票，弃权 2 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

• 5、审议通过了《关于预提2017年度绩效奖励补贴员工持股计划的议案》

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• 2 -

公司《2017 年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》（以 下简称“管理办法”）已于2017 年4 月20 日经公司2016 年度股东大会审议通 过，根据《管理办法》第八条 “可以预留部分总体绩效奖励，作为高管及其它 优秀管理人员的奖励基金”的规定，公司拟预提2017 年度绩效奖励中的1 亿元 用于补贴公司第一期员工持股计划。

本议案获得通过，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避2 票。 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网。

6、审议通过了《关于加强对龙蟒钛业管理的议案》

本议案获得通过，同意 10 票，反对 0 票，弃权 2 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网《关于加强对龙蟒钛业管理的公告》。

• 7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

• 报》及巨潮资讯网《关于公司2018 年度向银行申请综合授信额度的公告》。 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

  • 9、审议通过了《关于以资产抵押向国家开发银行申请贷款的议案》

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

• 报》及巨潮资讯网《关于以资产抵押向国家开发银行申请贷款的公告》。

  • 10、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》

本议案获得通过，同意 11 票，反对 0 票，弃权 1 票。

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• 3 -

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网《关于为下属子公司担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

本议案获得通过，同意 10 票，反对 0 票，弃权 2 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

12、审议通过了《关于对控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司增

资的议案》

本议案获得通过，同意 10 票，反对 0 票，弃权 2 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网《关于对控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司增资 的公告》。

13、审议通过了《关于控股子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司转让参股公司 股权的议案》

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网《关于控股子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司转让参股公司股 权的公告》。

14、审议通过了《关于增补独立董事的议案》

本议案获得通过，同意 10 票，反对 2 票，弃权 0 票

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网《关于增补独立董事的公告》。

公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

15、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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• 4 -

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

• 报》及巨潮资讯网《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》。

  • 三、备查文件

  • 1、公司第六届董事会第六次会议决议；

  • 2、公司第六届监事会第五次会议决议；

  • 3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

  • 4、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会 2017 年12 月14 日

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