LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 23, 2017

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-122

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 独立董事张孝诚先生的书面辞职报告，张孝诚先生因个人原因申请辞去公司第六 届董事会独立董事和战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等的有关规定，因其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三 分之一，故在改选出新的独立董事填补因其辞职产生的空缺前，张孝诚先生仍将 按照有关法律法规的规定继续履行独立董事等的相关职责。

张孝诚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对张孝诚先生在任职期间所做的贡献表示衷心的 感谢！

备查文件

张孝诚先生出具的书面辞职报告。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2017 年10 月23 日