LB Group Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Oct 18, 2017

证券代码： 002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号： 2017-118

龙蟒佰利联集团股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：

• 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

• 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开情况

• （1）现场会议时间：2017 年 10 月 18 日（星期三）下午 2:30

• （2）网络投票时间：2017 年 10 月 17 日至 2017 年 10 月 18 日

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 18 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 10 月 17 日下午

• 15:00 至 2017 年 10 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

  • 2、会议召开地点：公司会议室。

  • 3、召集人：公司董事会。

  • 4、召开方式：现场和网络投票相结合。

  • 5、主持人：董事长许刚先生。

  • 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

• 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  • 7、会议出席情况

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• 1 -

	出席	方式	股东人数	股份总数	占	公司股份总数的比	例（%）
	现场	参会	17	830,721,886		40.8801％
	网络	参会	16	743,370		0.0366％
	合计		33	831,465,256		40.9166％

其中：参加本次会议的中小投资者共 31 人，代表有表决权的股份 166,556,858 股，占公司股份总数的 8.1963％。

8、公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和 见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会形成决议如下：

• 1 、审议通过了《 2017 年半年度利润分配预案》

表决结果：同意831,449,756股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9981％；反对10,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％； 弃权5,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意166,541,358股，占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的99.9907％；反对10,300股，占出席会议中小投资者有效 表决权股份总数的0.0062％；弃权5,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股 份总数的0.0031％。

2 、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》

表决结果：同意831,438,356股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9968％；反对21,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0026％； 弃权5,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006％。

其中，中小投资者的表决情况为：同意166,529,958股，占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的99.9838％；反对21,700股，占出席会议中小投资者有效 表决权股份总数的0.0130％；弃权5,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股 份总数的0.0031％。

三、律师出具的法律意见

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• 2 -

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出 具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定， 本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大 会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法 有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

• 1、龙蟒佰利联集团股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议；

• 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2017

• 年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司

二〇一七年十月十八日

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• 3 -