LB Group Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Aug 28, 2017

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-102

龙蟒佰利联集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会 议于2017 年8 月25 日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2017 年8 月15 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体 监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。会议的召开和表决符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2017 年半年度报告（全文及其摘要）》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2017 年半年度的财务状 况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与年报编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。

• 2、审议通过了《2017 年半年度利润分配预案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、审议通过了《关于投资设立融资租赁公司的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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5、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于清算并注销参股子公司的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2017 年8 月25 日

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