LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 19, 2017

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-084

龙蟒佰利联集团股份有限公司

第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临 时会议于 2017 年 6 月 19 日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。 本次董事会的会议通知和议案已于 2017 年 6 月 14 日按《公司章程》规定以书面 送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席 本次会议的董事共计 12 人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到 了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于以资产抵押向中国进出口银行申请贷款的议案》

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于以资产抵押向中国进出口银行申 请贷款的公告》。

2、审议通过了《关于为控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提 供担保的议案》

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网《关于为控股子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司提供 担保的公告》。

三、备查文件

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• 1 -

• 1、公司第六届董事会第三次临时会议决议；

• 2、公司第六届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 19 日

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• 2 -