LB Group Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Jun 1, 2017

证券代码： 002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号： 2017-081

龙蟒佰利联集团股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示：

• 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

• 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开情况

• （1）现场会议时间：2017 年 6 月 1 日（星期四）下午 2:30

• （2）网络投票时间：2017 年 5 月 31 日至 2017 年 6 月 1 日

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 1 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 5 月 31 日下午

• 15:00 至 2017 年 6 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间。

  • 2、会议召开地点：公司会议室。

  • 3、召集人：公司董事会。

  • 4、召开方式：现场和网络投票相结合。

  • 5、主持人：董事长许刚先生。

  • 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

• 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  • 7、会议出席情况

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• 1 -

出席方式	股东人数	股份总数	占公司股份总数的比例（%）
现场参会	12	881,600,291	43.3823
网络参会	36	3,422,713	0.1684
合计	48	885,023,004	43.5508

其中：参加本次会议的中小投资者共 46 人，代表有表决权的股份 220,114,606 股，占公司股份总数的 10.8315%。

8、公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和 见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会形成决议如下：

1 、审议通过了《关于对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励暨关联交易的议

案》

表决结果：同意882,549,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7205%；反对2,473,743股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2795%； 弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意217,640,863股，占出席会议中小投资 者有效表决权股份总数的98.8762%；反对2,473,743股，占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的1.1238%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份 总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出 具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定， 本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大 会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法 有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2017

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• 2 -

年第五次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

• 1、龙蟒佰利联集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议；

• 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2017

年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司

二〇一七年六月一日

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