LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董 事工作制度》等有关规定，我们作为龙蟒佰利联集团股份有限公司的独立董事， 基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求 是的原则，现就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

1、经公司董事会审议确认，公司聘任范先国先生为公司总裁，聘任申庆飞 先生为公司董事会秘书；聘任和奔流先生为公司常务副总裁兼人事行政总监；聘 任谭瑞清先生为营销副总裁兼采购副总裁；聘任申庆飞先生为财务总监；聘任周 晓葵先生为研发副总裁；聘任朱全芳先生为技术工程总监；聘任靳三良先生为合 规总监；聘任 Bruce Griffin 先生为战略副总裁。上述人员提交董事会审议前均经 董事会提名委员会审核确认。

经审阅上述人员简历，我们认为：上述人员符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》 第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管 理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗 位职责的要求。

2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定，我们同意公司第六届董事会第一次会议聘任范先国先生为公司 总裁，聘任申庆飞先生为公司董事会秘书；聘任和奔流先生为公司常务副总裁兼 人事行政总监；聘任谭瑞清先生为营销副总裁兼采购副总裁；聘任申庆飞先生为 财务总监；聘任周晓葵先生为研发副总裁；聘任朱全芳先生为技术工程总监；聘 任靳三良先生为合规总监；聘任 Bruce Griffin 先生为战略副总裁。

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（本页无正文，为龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事《关于聘任高级 管理人员的独立意见》的签字页）

独立董事：

张治军 陈俊发 许晓斌 张孝诚

2017 年4 月24 日

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