LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 23, 2017

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2017-011

河南佰利联化学股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 23 日 召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》， 具体情况公告如下：

由于公司经营管理需要，根据公司总裁范先国先生的提名，并经董事会提 名委员会审核，董事会拟聘任 Bruce Griffin 先生担任公司战略副总裁。任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。公司独立董事已就聘任公 司高级管理人员发表了同意的独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网。 附：Bruce Griffin 先生简历

Bruce Griffin ，男，英国国籍，1968 年6 月出生，硕士学历。2009-2010 年担任澳大利亚GrainCorp（粮食公司）仓库和物流单元的集团总经理；2011 年担任澳大利亚MIL 资源公司（矿产开发公司） 的总裁；2012 年-2013 年担任 英国WTR（世界钛资源公司）的总裁；2014 年至今担任TZMI（特智迈矿资源国 际咨询公司）的总裁；截止公告披露日， Bruce Griffin 先生未兼任其他公司董 事、监事、高级管理人员职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股 东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《中小 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的情形。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

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