LB Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Dec 28, 2012

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2012-060

河南佰利联化学股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次 会议于2012 年12 月28 日在公司第一会议室召开。本次监事会的会议通知和议 案已于2012 年12 月18 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发 送至全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。会议的召开 和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于全资子公司焦作高泰精细化工有限公司使用节余募集资 金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

2、审议通过《关于2013 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

三、备查文件

河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会

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