LB Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Oct 27, 2012

证券简称：佰利联

公告编号：2012-050

证券代码：002601

河南佰利联化学股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会 议于 2012 年 10 月 25 日在公司第一会议室以现场与通讯投票表决相结合的方式 召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2012 年 10 月 15 日按《公司章程》规 定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3 人，实 际参加表决监事3 人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于募投项目“6 万吨/年氯化法钛白粉生产线项目”实 施地点变更的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

（二）审议通过《公司 2012 年第三季度报告及其摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2012 年第三季度度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2012 年第三季度报告及

其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会

2012 年10 月25 日