LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2012-049

河南佰利联化学股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次 会议于 2012 年 10 月 25 日在公司第一会议室以现场与通讯投票表决相结合的方 式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2012 年 10 月 15 日按《公司章程》 规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。 本次会议应出席董事 11 人，亲自出席本次会议的董事共计 11 人。本次会议由董事长许刚先生主持，会 议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规 定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以现场与通讯投票表决相结合的方式，审议通过了如下议 案：

（一）审议通过《关于募投项目“6 万吨/年氯化法钛白粉生产线项目”实施 地点变更的议案》

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 11 票同意获得通过。

同意变更募投项目“6 万吨/年氯化法钛白粉生产线项目”的实施地点，将该 项目的实施地点由原定公司厂区内西侧变更至“原项目用地南侧（与原地点仅一 路之隔，直线距离约 500 米），新项目地址位于公司新规划的厂区内南侧，北临 雪莲路，西临经三路，东临经四路，南临纬二路，约 540 亩”。 具体内容详见公 司指定信息披露媒体披露的《关于变更募投项目“6 万吨/年氯化法钛白粉生产线

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项目”实施地点的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次募投项目实施地点变更， 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于 第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中航证券对此议案发表了意见，对公司本次变更募集资金投资 项目实施地点无异议，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司 6 万吨/年氯化法钛 白粉生产线项目实施地点变更的核查意见》。

（二）审议通过《关于更换公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 11 票同意获得通过。

因工作变动原因，公司董事会秘书郭旭先生和证券事务代表张高峰先生不再 担任董事会秘书和证券事务代表职务。郭旭先生辞去董事会秘书职务后，仍继续 担任公司董事、副总经理和财务总监职务，张高峰先生辞去公司证券事务代表职 务后，将不在公司任职。经董事长许刚先生提名，董事会聘任申庆飞先生担任公 司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满止。董事会同时聘 任郝军杰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

申庆飞先生和郝军杰女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格 证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，任职资格已经 深交所审核后未提出异议。申庆飞先生和郝军杰女士均未持有公司股份，与公司 聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意聘任申庆飞先生担任公司董事 会秘书，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立 董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

申庆飞先生和郝军杰女士个人简历和通讯方式附后。

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（三）审议通过《公司 2012 年第三季度报告正文及全文》

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 11 票同意获得通过。

《公司 2012 年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2012 第三季度报告全文》详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十四次会议决议；

（二）公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

（三）中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司 6 万吨/年氯化 法钛白粉生产线项目实施地点变更的核查意见；

（四）载有公司董事长签名的 2012 年第三季度报告。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2012 年 10 月 25 日

附：申庆飞先生和郝军杰女士简历

1、申庆飞先生，1981 年出生，中共党员，中山大学会计硕士（MPACC）， 具有会计师、金融专业经济师、证券从业资格等证书，已取得深圳证券交易所和 上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2003 年 7 月至 2006 年 1 月，在河 南佰利联化学股份有限公司（002601）工作，任战略发展部副部长；2006 年 1 月至 2008 年 6 月，在广东冠豪高新技术股份有限公司（600433）工作，曾任证 券部经理助理、董事会秘书处副主任、证券事务代表等职；2008 年 6 月至 2011 年 1 月，在广州摩登百货股份有限公司工作，任内审副总监兼证券事务代表，曾 兼职中山大学管理学院 MPACC 联合会副主席；2011 年 1 月至今，在海南天然 橡胶产业集团股份有限公司（601118）工作，任证券事务代表。目前未持有本公 司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国

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证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书申庆飞先生联系方式如下：

－ 联系电话：0391 3126666

－ 传真：0391 3126111

电子邮箱：bll002601@163.com

联系地址：焦作市中站区焦克路河南佰利联化学股份有限公司 邮编：454191

2、郝军杰女士，1976 年出生，本科学历，助理会计师，已取得深圳证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书。1997 年 5 月至 2007 年 7 月，焦作鑫安科技 股份有限公司证券部业务主管；2007 年 7 月至今，河南佰利联化学股份有限公 司董事会办公室业务主管。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公 司章程》的有关规定，目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际 控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

证券事务代表郝军杰女士联系方式如下：

－ 联系电话：0391 3126666 － 传真：0391 3126111 电子邮箱：bll002601@163.com

联系地址：焦作市中站区焦克路河南佰利联化学股份有限公司

邮编：454191

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