LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2012-052

河南佰利联化学股份有限公司

关于更换公司董事会秘书公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 25 日 召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于更换公司董事会秘书和证券 事务代表的议案》。

因工作变动原因，自 2012 年 10 月 25 日起，郭旭先生不再担任公司董事会 秘书职务，公司董事会感谢郭旭先生在任职期间为公司所做出的贡献。辞去董事 会秘书职务后，郭旭先生仍继续担任公司董事、副总经理和财务总监职务。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提 名委员会推荐，公司董事长兼总经理许刚先生提名，董事会聘任申庆飞先生为公 司董事会秘书，其任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满止。（申庆飞先 生简历及联系方式附后）

公司独立董事发表独立意见，同意聘任申庆飞先生为董事会秘书。 特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

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附：申庆飞先生简历

申庆飞先生，1981 年出生，中共党员，中山大学会计硕士（MPACC），具 有会计师、金融专业经济师、证券从业资格等证书，已取得深圳证券交易所和上 海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2003 年 7 月至 2006 年 1 月，在河南 佰利联化学股份有限公司（002601）工作，任战略发展部副部长；2006 年 1 月 至 2008 年 6 月，在广东冠豪高新技术股份有限公司（600433）工作，曾任证券 部经理助理、董事会秘书处副主任、证券事务代表等职；2008 年 6 月至 2011 年 1 月，在广州摩登百货股份有限公司工作，任内审副总监兼证券事务代表，曾兼 职中山大学管理学院 MPACC 联合会副主席；2011 年 1 月至今，在海南天然橡 胶产业集团股份有限公司（601118）工作，任证券事务代表。目前未持有本公司 股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书申庆飞先生联系方式如下：

－ 联系电话：0391 3126666

－ 传真： 0391 3126111 电子邮箱：bll002601@163.com

联系地址：焦作市中站区焦克路河南佰利联化学股份有限公司 邮编：454191

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