LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

May 4, 2012

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2012-022

河南佰利联化学股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年5 月 3 日收到董事杜新长先生的书面辞职报告，杜新长先生因个人原因请求辞去公司 董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杜新长先生辞去公司董事的申请 自辞职报告送达董事会时生效。杜新长先生同时不再担任公司董事会薪酬与考核 委员会委员职务。公司董事会将根据相关规定及时补足董事会薪酬与考核委员会 成员。

杜新长先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影 响公司董事会工作的正常运行。公司董事会对杜新长先生在任职期间为公司所做 出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

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