LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 27, 2012

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2012-010

河南佰利联化学股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南佰利联化学股份有限公司于2012 年2 月15 日以电话、电子邮件的方 式向全体监事发出关于召开第四届监事会第六次会议的通知，会议于2012 年2 月25 日在公司第一会议室召开，应出席监事3 名，实际出席2 名，监事舒迎伟 先生因故未亲自出席，委托监事冯军先生出席并行使表决权。会议的召开和表决 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

独立董事对此议案发表了意见：同意《关于调整公司独立董事、非独立董 事及监事津贴的议案》，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

• (二)审议通过了《关于公司总经理工作细则的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

《河南佰利联化学股份有限公司总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

• (三)审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易预计情况的议案》。

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表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

经审核，公司2012 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商 一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式 符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股 东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

关于本议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2012 年度日常关联交易预 计的公告》。

三、备查文件

• 1、《河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；

2、《河南佰利联化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议 相关议案的独立意见》；

3、《中航证券有限公司关于河南佰利联化学股份有限公司2012 年度日常关 联交易的核查意见》。

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会

2012 年2 月25 日

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