LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 18, 2011

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2011-020

河南佰利联化学股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：2011 年10 月7 日以传真、专人送达、电子邮件 等形式发出。

• 2、会议召开时间、地点和方式：2011 年10 月17 日在公司2 号会议室以现

• 场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3 名，实际出席3 名，会议由监事会主席冯军主持。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司 2011 年第三季度报告正文及全文》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

《河南佰利联化学股份有限公司 2011 年第三季度报告正文》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《河南佰利联化学股份有限公司 2011 年第三季度报告全文》具体内容详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于制定<公司关于防范控股股东及其他关联方占用上 市公司资金的管理办法>的议案》。

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表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

《河南佰利联化学股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用上市 公司资金的管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于制定<公司定期报告编制管理制度>的议案》。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

《河南佰利联化学股份有限公司定期报告编制管理制度》全文详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司监事会

2011 年10 月17 日

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