LB Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 8, 2021

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2021-087

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届 董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开龙蟒佰利联集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议时间：

1、现场会议：2021 年6 月24 日（星期四）下午14:30

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年 6 月24 日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2021 年6 月24 日上午9:15 至下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

（六）会议的股权登记日：2021 年6 月17 日（星期四） （七）出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2021 年6 月17 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 1 -

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

• （八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

• 二、会议审议事项

• （一）提案名称

提案 1：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的 议案》；

提案 2：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方 案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行时间

2.03 发行方式

2.04 发行规模

• 2.05 定价方式

• 2.06 发行对象

• 2.07 发售原则

• 2.08 申请上市地点；

提案 3：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》；

提案 4：《关于公司在香港公司注册处申请注册为非香港公司的议案》；

提案 5：《关于公司在境外发行 H 股股票募集资金用途的议案》；

• 提案 6：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

• 提案 7：《关于公司发行 H 股股票并上市前滚存利润分配的议案》；

• 提案 8：《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与本

• 次 H 股股票发行及上市一切相关事宜的议案》；

• 提案 9：《关于修改现行有效的<龙佰集团股份有限公司章程>的议案》；

• 提案 10：《关于制定发行 H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司章程

• （草案）>的议案》；

提案 11：《关于制定发行 H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司股东 大会议事规则>的议案》；

• 提案 12：《关于制定发行 H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司董事

• 2 -

会议事规则>的议案》；

提案 13：《关于制定发行 H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司关连 交易制度及流程>的议案》；

提案 14：《关于聘任龙蟒佰利联集团股份有限公司境外审计机构的议案》； 提案 15：《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》；

提案 16：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说 明书责任保险事宜的议案》；

提案 17：《关于制定发行 H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司监事 会议事规则>的议案》。

（二）提案披露情况

以上提案已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十二次 会议审议通过，具体内容详见公司在2021 年6 月9 日刊载于《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别提示

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的提案 11、提案12、提案14、提案16 至17 由出席股东大会的全体股东及其代理人以 普通决议方式通过，提案1 至提案10、提案13、提案15 为特别决议表决事项， 需经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。本次 股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码

	表一、本次股东大会提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的 议案》	√
2.00	《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方 案的议案》	√

• 3 -

2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
2.08	申请上市地点	√
3.00	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》	√
4.00	《关于公司在香港公司注册处申请注册为非香港公司的议案》	√
5.00	《关于公司在境外发行H 股股票募集资金用途的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司发行H 股股票并上市前滚存利润分配的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与本 次H 股股票发行及上市一切相关事宜的议案》	√
9.00	《关于修改现行有效的<龙佰集团股份有限公司章程>的议案》	√
10.00	《关于制定发行H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司章程 （草案）>的议案》	√
11.00	《关于制定发行H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司股东大 会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于制定发行H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司董事会 议事规则>的议案》	√
13.00	《关于制定发行H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司关连交 易制度及流程>的议案》	√
14.00	《关于聘任龙蟒佰利联集团股份有限公司境外审计机构的议案》	√
15.00	《关于公司发行H 股股票并上市决议有效期的议案》	√
16.00	《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书 责任保险事宜的议案》	√
17.00	《关于制定发行H 股并上市后适用的<龙佰集团股份有限公司监事会	√

• 4 -

议事规则>的议案》

四、会议登记事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进 行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权 委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加 持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办 理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不 接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公 室。

• 2、登记时间：2021 年6 月18 日（上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00）。 3、登记地点：公司董事会办公室。

• 邮 编：454191

• 联系电话：0391-3126666 电子邮箱：002601@lomonbillions.com 联 系 人：张海涛 王海波

• 4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下： （一）网络投票的程序

• 1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙

• 佰投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年6 月24 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

• 5 -

和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年6 月24 日上午

• 9:15 至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2021 年6 月8 日

• 6 -

附：股东代理人授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席龙蟒佰利联集团

股份有限公司2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限 公司主板上市的议案》	√
2.00	《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限 公司主板上市方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
2.08	申请上市地点	√
3.00	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议 案》	√
4.00	《关于公司在香港公司注册处申请注册为非香港公 司的议案》	√
5.00	《关于公司在境外发行H 股股票募集资金用途的议 案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√

• 7 -

7.00	《关于公司发行H 股股票并上市前滚存利润分配的 议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人 士全权处理与本次H 股股票发行及上市一切相关事 宜的议案》	√
9.00	《关于修改现行有效的<龙佰集团股份有限公司章 程>的议案》	√
10.00	《关于制定发行H股并上市后适用的<龙佰集团股份 有限公司章程（草案）>的议案》	√
11.00	《关于制定发行H股并上市后适用的<龙佰集团股份 有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于制定发行H股并上市后适用的<龙佰集团股份 有限公司董事会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于制定发行H股并上市后适用的<龙佰集团股份 有限公司关连交易制度及流程>的议案》	√
14.00	《关于聘任龙蟒佰利联集团股份有限公司境外审计 机构的议案》	√
15.00	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	√
16.00	《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任 保险及招股说明书责任保险事宜的议案》	√
17.00	《关于制定发行H股并上市后适用的<龙佰集团股份 有限公司监事会议事规则>的议案》	√
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股东账户： 受托人/代理人签字（盖章）： 受托人/代理人身份证号码： 受托日期： 附注：

• 8 -

• 1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人

• 单位印章。

• 2、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

• 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不 选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

• 9 -