LB Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 23, 2020

证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2020-054

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届 董事会第二次会议审议通过《关于召开2020 年第三次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议时间：

1、现场会议：2020 年5 月28 日（星期四）下午14:30

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年 5 月28 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2020 年5 月28 日上午9:15 至下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

（六）会议的股权登记日：2020 年5 月20 日（星期三） （七）出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2020 年5 月20 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

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• 1 -

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

• （八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

提案 1：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

提案 2：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

• 2.1 发行股票的种类和面值

• 2.2 发行方式和发行时间

• 2.3 发行数量和认购金额

• 2.4 发行价格和定价原则

• 2.5 限售期

• 2.6 募集资金总额及用途

• 2.7 本次发行前的滚存利润安排

• 2.8 上市地点

• 2.9 本次发行股票决议的有效期限

提案 3：《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

提案 4：《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议

案》

提案 5：《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相 关主体承诺的议案》

提案 6：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的

议案》

• 提案 7：《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

• 提案 8：《关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

• 提案 9：《关于公司与特定投资者签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 提案 10：《关于引进战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》

• 10.1 引进津联（天津）资产管理有限公司作为战略投资者并签署《战略合

作协议》

• 10.2 引进河南资产管理有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》

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• 2 -

10.3 引进广州市玄元投资管理有限公司作为战略投资者并签署《战略合作 协议》

提案 11：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

提案 12：《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

提案 13：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

提案 14：《2020 年第一季度利润分配预案》

（二）提案披露情况

以上提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具内详见公司在2020 年4 月24 日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

（三）特别提示

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的提案 13、14 由出席股东大会的全体股东（包括股东代理人）以普通决议方式通过， 提案1 至12 为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上通过。提案2 至6、提案9 至11 关联股东需回 避表决。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披 露。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码

	表一、本次股东大会提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	√
2.1	发行股票的种类及面值	√
2.2	发行方式和发行时间	√
2.3	发行数量和认购金额	√
2.4	发行价格和定价原则	√

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• 3 -

2.5	限售期	√
2.6	募集资金总额及用途	√
2.7	本次发行前的滚存利润安排	√
2.8	上市地点	√
2.9	本次发行股票决议的有效期限	√
3.00	关于公司本次非公开发行股票预案的议案	√
4.00	关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主 体承诺的议案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案	√
7.00	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
8.00	关于公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案	√
9.00	关于公司与特定投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
10.00	关于引进战略投资者并签署《战略合作协议》的议案	√
10.1	引进津联（天津）资产管理有限公司作为战略投资者并签署《战略合 作协议》	√
10.2	引进河南资产管理有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》	√
10.3	引进广州市玄元投资管理有限公司作为战略投资者并签署《战略合作 协议》	√
11.00	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
12.00	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	√
13.00	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√
14.00	2020 年第一季度利润分配预案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进 行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权 委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加 持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办 理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不 接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公 室。

2、登记时间：2020 年5 月21 日（上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00）。

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• 4 -

• 3、登记地点：公司董事会办公室。

邮 编：454191

联系电话：0391-3126666 电子邮箱：002601@lomonbillions.com 联 系 人：张海涛 王海波

• 4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

（一）网络投票的程序

• 1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙

• 佰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年5 月28 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年5 月28 日上午

• 9:15 至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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• 5 -

六、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020 年4 月23 日

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• 6 -

附：股东代理人授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席龙蟒佰利联集团 股份有限公司2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	√
2.1	发行股票的种类及面值	√
2.2	发行方式和发行时间	√
2.3	发行数量和认购金额	√
2.4	发行价格和定价原则	√
2.5	限售期	√
2.6	募集资金总额及用途	√
2.7	本次发行前的滚存利润安排	√
2.8	上市地点	√
2.9	本次发行股票决议的有效期限	√
3.00	关于公司本次非公开发行股票预案的议案	√
4.00	关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报 告的议案	√
5.00	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措 施及相关主体承诺的议案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相 关事宜的议案	√
7.00	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
8.00	关于公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案	√
9.00	关于公司与特定投资者签署《附条件生效的股份认购协	√

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• 7 -

	议》的议案
10.00	关于引进战略投资者并签署《战略合作协议》的议案	√
10.1	引进津联（天津）资产管理有限公司作为战略投资并签署 《战略合作协议》	√
10.2	引进河南资产管理有限公司作为战略投资并签署《战略合 作协议》	√
10.3	引进广州市玄元投资管理有限公司作为战略投资并签署 《战略合作协议》	√
11.00	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
12.00	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	√
13.00	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√
14.00	2020 年第一季度利润分配预案	√

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股东账户：

受托人 / 代理人签字（盖章）：

受托人 / 代理人身份证号码：

受托日期：

附注：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人 单位印章。

2、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不 选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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