LB Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 30, 2013

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2013-014

河南佰利联化学股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次 会议于2013 年1 月29 日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》，定于2013 年2 月26 日以现场投票的方式 召开公司2013 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将本次股东大会 有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会的召集人：公司董事会。

• 2、会议时间：2013 年2 月26 日（星期二）上午9：30 时，会期半天。

• 3、股权登记日：2013 年2 月20 日（星期三）

• 4、会议召开方式：现场投票。

• 5、出席对象：

（1）2013 年2 月20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参 加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决 （该代理人可不必为公司股东）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

• 6、会议地点：河南佰利联化学股份有限公司会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于全资子公司焦作高泰精细化工有限公司使用节余募集资金永

• 久性补充流动资金的议案》；

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• 2、审议《关于公司2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

• 3、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

上述第1、2 项议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，第3 项议 案经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，《公司第四届董事会第十五次会 议决议的公告》（公告编号：2012-059）、《公司第四届董事会第十六次会议决议 公告》（公告编号：2013-005），分别见2012 年12 月29 日和2013 年1 月31 日 的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托 代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户 卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的， 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托 人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件）， 并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时 间截止前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间： 2013 年2 月22 日（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

• 3、登记地点：河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：河南省焦作市中站区焦克路北河南佰利联化学股份有限公司董事 会办公室

联系人：董事会秘书申庆飞、证券事务代表郝军杰

联系电话：0391-3126666

传 真：0391-3126111 邮 编：454191

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• 2、会期半天，与会股东住宿费和交通费自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

五、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2013 年1 月29 日

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附：授权委托书

授 权 委 托 书

致：河南佰利联化学股份有限公司

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席河南佰利联化 学股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权 委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于全资子公司焦作高泰精细化工有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2	关于公司2013 年度向银行申请综合授信额度的议案
3	关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）： 受托人/代理人身份证号码： 受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单项，多选无效。

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