LB Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 27, 2012

证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2012-012

河南佰利联化学股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

2012 年2 月25 日，公司第四届董事会第八次会议以全票同意通过了《关于 召开2012 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2012 年3 月15 日以现场投票 的方式召开公司2012 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

会议时间为：2012 年3 月15 日（星期四）上午9：30 时，会期半天。

5、会议召开方式：现场投票。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2012 年3 月8 日（星期四）。股权登记 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

• 7、会议地点：河南佰利联化学股份有限公司多媒体会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》

• 2、审议《关于公司 2011 年度董事长、监事会主席及高管人员薪酬方案的议

• 案》

  • 3、审议《关于公司2012 年度向银行申请综合授信额度的议案》

上述第1、2 项议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，第3 项议案 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，《公司第四届董事会第八次会议决议 的公告》（公告编号：2012-009）、《公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公 告编号：2012-003），分别见2012 年2 月28 日和2012 年1 月6 日的《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法：

1、登记方式

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证， 如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复 印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、 法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托 代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代 表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复 印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间： 2012 年3 月12 日（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

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• 3、登记地点：河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：河南佰利联化学股份有限公司董事会办公室 张高峰

• 地 址：河南省焦作市中站区焦克路北

邮 编：454191

联系电话：0391-3126666

传 真：0391-3126111

• 2、会期半天，与会股东住宿费和交通费自理。

五、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2012 年2 月25 日

附：授权委托书

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授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席河南佰利联化学 股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位： 委托人： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户号码： 委托人持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托事项：

序号	议 案 名 称	授	权 意	见	备 注
		同 意	反 对	弃 权
1	关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案
2	关于公司2011年度董事长、监事会主席及高管人员薪酬方案的议案
3	关于公司2012 年度向银行申请综合授信额度的议案

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