LB Group Co., Ltd. — Governance Information 2012

Jul 10, 2012

河南佰利联化学股份有限公司 重大合同法律审查制度

（2012 年7 月9 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为依法加强河南佰利联化学股份有限公司（下称“公 司”）合同管理，确保公司资产安全，维护公司合法权益，根据现行 适用的《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律、行政 法规、部门规章及规范性文件和《河南佰利联化学股份有限公司章程》 （下称《章程》）的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本 《河南佰利联化学股份有限公司重大合同法律审查制度》（下称“本 《制度》”）。

第二条 公司重大合同法律审查制度，系指以公司名义对外签订 的，标的额在500万元人民币以上（含500万元人民币），或标的额在 500万元人民币以下但对公司生产经营有重大影响的合同，在合同正 式签订前，需由公司聘请的常年法律顾问（下称“律师”）对合同的 合规性及合法性进行审查并出具意见的工作制度。

第三条 本《制度》适用于公司及合并报表范围内全资子公司、 控股子公司。

第四条 公司法律事务部门为重大合同法律审查的牵头、归口管 理部门。

第五条 律师负责具体审查公司各部门、子公司对外签订的各类

1

重大合同。

第六条 未经律师审查并出具意见的重大合同，不得签署，不得 支付合同款项。

第二章 审查程序

第七条 公司实行重大合同分类审查制度。根据合同签署的频率 及数量，将其分为：日常性合同与偶发性合同。

日常性合同，指公司在生产运营中经常签订的、合同主要条款不 会发生重大变化的合同，包括（但不限于）《采购合同》、《销售合 同》、《银行借款合同》、《银行承兑合同》等。

偶发性合同，指公司在运营中需要签署的，日常性合同以外的特 定合同。

第八条 对于日常性合同，由公司法律事务部门将该类合同及背 景资料送律师，由律师统一制定格式合同。格式合同由公司各部门送 法律事务部门自行审查。若公司各部门送审的格式合同主要条款内容 有实质修改的，法律事务部门需将该合同送律师审查。

第九条 偶发性合同，由公司各部门将合同及相关背景资料送法 律事务部门后，由法律事务部门统一将文件送律师审查。

第十条 法律事务部门送审的重大合同，律师根据送审的日期先 后次序，原则上在3个工作日内将书面修改意见反馈给法律事务部门。 第十一条 对于律师的修改意见，法律事务部门应及时反馈给公 司各部门，公司各部门原则上应采纳律师的意见。

2

第三章 附 则

第十二条 本《制度》未尽事宜依据《公司法》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件和《章程》的相关规定和要求办理。

第十三条 本《制度》由公司董事会负责制定和解释，并适时进 行必要的修改。

第十四条 本《制度》自公司董事会审议通过之日起生效。

河南佰利联化学股份有限公司董事会

2012年7月9日

3