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LB Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018
Apr 23, 2018
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Capital/Financing Update
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证券代码： 002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号： 2018-048
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于参股河南理工大学科技园有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于参股河南理工大学科技园有限责 任公司的议案》，同意使用自有资金 2000 万元人民币拟对河南理工大学科技园 有限责任公司（以下简称“科技园公司”）进行投资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次对科技园公司进行投资的 议案无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。
二、科技园公司的基本情况
（一）基本情况
名称：河南理工大学科技园有限责任公司
统一社会信用代码：9141080005470314XA
类型：其他有限责任公司
住所：焦作市新区世纪路（河南理工大学院内）
法定代表人：薛海波
注册资本：4955 万
经营范围：科技园管理、科技研究与开发、技术转让、技术服务、科技成果 孵化、科技培训、科技信息咨询服务、科技项目投资、高新技术产品开发与销售 （以上范围中，凡涉及专项许可的项目凭许可证或有关批准文件经营）
- （二）科技园公司增资前后股权结构情况
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| 序号 | 股东名称 | 本次增资前 | 本次增资前 | 本次增资后 | 本次增资后 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | ||
| 1 | 河南理工大学泰科资产经营有限责任公司 | 1100 | 22.20% | 1100 | 17.80% |
| 2 | 焦作高新技术创业服务中心 | 3855 | 77.80% | 3855 | 62.39% |
| 3 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | —— | —— | 1224 | 19.81% |
| 合计 | 4955 | 100 | 6179 | 100 |
（三）科技园公司最近一年又一期主要财务数据
单位：元
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 主要财务指标 | 2017 年12 月31 日**/2017** 年度 | 2018 年3 月31 日**/2018** 年一季度 |
| 总资产 | 132,426,420.63 | 169,664,302.74 |
| 净资产 | 25,599,629.30 | 63,069,766.22 |
| 营业收入 | 722,269.92 | 172,815.53 |
| 营业利润 | -2145629.83 | -532,752.08 |
| 净利润 | -1944039.56 | -529,863.08 |
三、《增资扩股协议》（草案）主要内容
（一）增资扩股具体事项
1、河南理工大学泰科资产经营有限责任公司（以下称“泰科资产”）、焦 作高新技术创业服务中心（以下称“创业中心”）、公司同意对科技园公司进行 增资扩股，将科技园公司注册资本按协议约定在协议生效后 1 个月内增加至人民 币 6179 万元，新增注册资本 1224 万元。
2、泰科资产、创业中心同意放弃对科技园公司所增加股份的购买权，并接 受公司以现金方式购买科技园公司本次增资所增加的全部股份。
3、三方一致同意公司本次投资的出资额按以下方式加以计算确定
（1）原科技园公司权益含土地使用权、在建工程等，以 2017 年 6 月 30 日 为基准日的经评估整体作价为 3593.49 万元，科技园公司注册资本为 2200 万元。 （创业中心增资扩股前公司注册资本为 2200 万元）即原科技园公司每股出资额 价值 1.6334 元。
（2）以上述评估价为基础，确定公司本次增资每份出资额的价格为 1.6334 元。
（3）基于上述计算，公司应向科技园公司缴付的增资扩股款项总计为人民
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币 2000 万元。其中 1224 万元作为注册资本，其余部分 776 万元计入目标公司资 本公积。
（二）公司的组织机构安排
增资扩股后的科技园公司设董事会，为股东会的常设执行机构，由 7 人组 成。董事由泰科资产、创业中心、公司分别推选，其中泰科资产推选 1 人，创业 中心推选 5 人，公司推选 1 人。董事会设董事长 1 人，由创业中心提名，通过董 事会选举。董事会会议应在有三分之二以上的董事出席时方可进行。
四、本次投资的目的及对公司的影响
公司本次投资有助于公司进一步推进产学研合作，体现了公司对高新技术的 重视，符合公司的发展战略和长远规划。但投资项目因市场、技术等因素，可能 存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 23 日
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