LB Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 25, 2022

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2022-106

龙佰集团股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于 2022 年 7 月 25 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事 会的会议通知和议案已于 2022 年 7 月 20 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。 会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1 、审议通过《关于增加注册资本及修改 < 公司章程 > 的议案》，并同意提交

2022 年第五次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加注册资本及修改<公司章程>的 公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2 、审议通过《关于向子公司增资的议案》，并同意提交 2022 年第五次临时 股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向子公司增资的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

• 3 、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交 2022 年第五次

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临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

• 4 、审议通过《关于成立子公司的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于成立子公司的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

• 5 、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022 年第五次临时股东大会的 通知》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第四十次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第四十一次会议决议；

• 3、公司独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 25 日

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